Stratagème de blanchiment de crypto : un ressortissant chinois condamné à 46 mois de prison aux États-Unis

Jingliang Su, un ressortissant chinois de 45 ans, a été condamné à près de quatre ans de prison fédérale américaine pour avoir aidé à blanchir près de 37 millions USD (56,6 millions AUD) de produits illicites d'investissements crypto.

Su a été condamné à Los Angeles par le juge de district américain R. Gary Klausner et condamné à payer plus de 26 millions USD (39,7 millions AUD) en compensation, selon le bureau du procureur américain pour le district central de Californie.

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Su et le réseau international de fraude crypto

Le procureur général adjoint A. Tysen Duva de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré que Su travaillait avec un réseau de fraude international qui contactait des personnes aux États-Unis par SMS, appels téléphoniques et plateformes de rencontres en ligne, les orientant vers de faux investissements en crypto-monnaies. 

Cet accusé et ses complices ont escroqué 174 Américains de leur argent durement gagné. À l'ère numérique, les criminels ont trouvé de nouvelles façons d'utiliser Internet pour commettre des fraudes.

A. Tysen Duva, procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice

Les victimes pensaient négocier sur des plateformes légitimes et voir leurs soldes augmenter, mais les sites étaient contrôlés par les escrocs. Le groupe a transféré des fonds via des sociétés écrans américaines, des portefeuilles d'actifs numériques et des comptes bancaires étrangers.

Au total, environ 36,9 millions USD (56,4 millions AUD) ont été acheminés vers un compte à la Deltec Bank aux Bahamas, puis convertis en stablecoin USDT de Tether. De là, des complices au Cambodge auraient distribué les USDT aux dirigeants de centres d'escroquerie dans toute la région. Les autorités déclarent avoir identifié 174 victimes américaines.

Su a plaidé coupable en juin à un chef d'accusation de complot visant à exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence. 

Il est l'un des huit accusés à avoir admis leur culpabilité jusqu'à présent, dont Shengsheng He, 39 ans, de La Puente, Californie, qui a reçu une peine de plus de quatre ans. Les procureurs ont décrit l'affaire comme faisant partie d'une vague plus large de stratagèmes dans lesquels des groupes criminels « volent puis blanchissent des dizaines de millions de dollars » en utilisant les crypto et les transferts transfrontaliers.

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