L'exchange crypto Korbit accepte l'amende de 2 millions de dollars du régulateur pour violations des règles anti-blanchiment d'argent

La plateforme d'échange de cryptomonnaies sud-coréenne Korbit ne fera pas appel d'une amende de près de 2 millions de dollars et d'un avertissement officiel pour ne pas avoir appliqué les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'Unité de renseignement financier a imposé l'amende après qu'une enquête menée en octobre 2024 ait révélé de multiples violations des règles de surveillance des transactions et de diligence raisonnable envers la clientèle, a rapporté la publication sud-coréenne Business Post.

« Nous acceptons respectueusement et humblement la décision de l'Unité de renseignement financier d'imposer une amende », a déclaré Korbit dans un communiqué.

« Malgré les circonstances difficiles, nous avons pris cette décision pour garantir la transparence et le développement sain du marché crypto. »

L'amende est un coup dur pour Korbit, la première plateforme d'échange de cryptomonnaies de Corée du Sud et ancien leader du marché Bitcoin-won.

Le volume de trading quotidien moyen de l'entreprise s'est réduit à un peu plus de 12 millions de dollars cette année, ne représentant que 0,5 % du marché sud-coréen.

Accord de rachat

Korbit se prépare également à un changement de propriétaire, la société de valeurs mobilières Mirae Asset étant sur le point de conclure un accord de rachat.

Le géant du jeu vidéo Nexon détient actuellement une participation majoritaire dans Korbit par l'intermédiaire de sa société holding NXC. Une filiale de la société de télécommunications SK détient environ un tiers des actions de Korbit.

Mirae aurait signé un protocole d'accord avec les actionnaires de NXC et SK pour un accord d'une valeur comprise entre 68 millions et 95 millions de dollars.

Mais les détails précis de l'accord doivent encore être finalisés, a rapporté le journal sud-coréen Chosun Ilbo, aucune échéance ferme n'ayant encore été convenue.

Inspection sur site

L'Unité de renseignement financier a effectué des inspections sur site de lutte contre le blanchiment d'argent dans toutes les plateformes d'échange de cryptomonnaies négociant en wons de Corée du Sud fin 2024, découvrant des milliers de violations chez Korbit et ses concurrents les plus proches.

Dans le cas de Korbit, l'agence a déclaré avoir trouvé environ 22 000 violations, dont 12 800 cas dans lesquels le personnel avait accepté des documents d'identité flous ou mal copiés, ou des inscriptions de clients sans adresse résidentielle.

L'unité a déclaré que Korbit avait également permis à des milliers de personnes n'ayant pas effectué de vérifications complètes de connaissance du client de négocier des cryptomonnaies.

Le régulateur a également constaté que Korbit avait effectué plusieurs transferts avec des fournisseurs de services crypto à l'étranger qui n'étaient pas enregistrés auprès des autorités sud-coréennes.

L'unité a lancé une longue enquête sur les violations, qui a culminé avec une réunion du comité disciplinaire en décembre.

Le comité a également adressé un avertissement officiel au PDG de Korbit et réprimandé son directeur de conformité.

Korbit a déclaré avoir depuis « fidèlement accompli toutes les mesures correctives » recommandées par l'unité dans un rapport post-inspection.

« Nous utiliserons cet incident comme une opportunité pour prendre les devants dans la protection des utilisateurs grâce à des vérifications de plus en plus approfondies », a déclaré Korbit.

Tim Alper est correspondant de presse chez DL News. Vous avez un tuyau ? Envoyez un e-mail à tdalper@dlnews.com.