La CFTC interdit à l'ex-PDG de Celsius Alexander Mashinsky le trading et l'enregistrement

TLDR

• La CFTC a résolu son dossier d'application 2023 contre Alexander Mashinsky.
• Mashinsky a été définitivement interdit de trading et d'enregistrement auprès de la CFTC.
• La CFTC a allégué que Celsius avait induit les clients en erreur concernant la sécurité de la plateforme et les bénéfices.
• Celsius a reçu des fonds de clients évalués à environ 20 milliards de dollars avant la faillite.
• Mashinsky a été condamné à 12 ans de prison dans une affaire pénale parallèle.

La Commodity Futures Trading Commission a obtenu une ordonnance de consentement finale contre l'ancien PDG de Celsius Network, Alexander Mashinsky, lui interdisant définitivement le trading réglementé par la CFTC et l'enregistrement auprès de celle-ci, à la suite de l'effondrement de la plateforme de prêt crypto.

L'ordonnance a été rendue par le tribunal de district américain du district sud de New York et résout l'action d'application 2023 de la CFTC contre Mashinsky. L'agence a indiqué que l'ordonnance lui interdit définitivement de commettre de nouvelles violations de certaines dispositions anti-fraude en vertu du Commodity Exchange Act et des règlements de la CFTC.

Mashinsky purge déjà une peine de prison de 12 ans après avoir plaidé coupable dans une affaire pénale parallèle. Il a admis un chef d'accusation de fraude sur les matières premières et un chef d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières liés à sa conduite chez Celsius, qui a déposé le bilan en 2022 après avoir reçu des fonds de clients évalués à environ 20 milliards de dollars.

La CFTC Clôture l'Affaire Celsius avec une Interdiction Permanente

La CFTC a déposé sa plainte contre Celsius et Mashinsky le 13 juillet 2023. La plainte alléguait que Celsius exploitait une plateforme en ligne où les clients déposaient des actifs numériques, que la société regroupait et utilisait pour générer des revenus.

Celsius promouvait la plateforme comme un moyen pour les clients de percevoir des paiements d'intérêts hebdomadaires ou des récompenses sur leurs dépôts d'actifs numériques. La CFTC a allégué que de 2018 jusqu'à au moins juin 2022, Mashinsky et Celsius avaient déformé la sécurité, la rentabilité et le statut réglementaire de la plateforme.

Selon l'agence, Mashinsky a utilisé des vidéos, des articles de blog, des livestreams, des publications sur les réseaux sociaux et des déclarations sur le site web pour présenter Celsius comme une alternative sûre à une banque traditionnelle. La plainte indiquait que ces affirmations avaient été faites alors que Celsius utilisait des stratégies de plus en plus risquées pour atteindre les rendements promis aux clients.

Le tribunal a rendu une ordonnance de consentement contre Celsius en juillet 2023, laissant Mashinsky comme défendeur restant dans l'affaire CFTC. L'ordonnance de jeudi clôt cette action d'application contre lui.

Les Clients de Celsius ont été Induits en Erreur, ont Déclaré les Régulateurs

La CFTC a indiqué que Celsius avait accordé des millions de dollars de prêts non garantis et conclu des arrangements risqués en finance décentralisée, tout en continuant à affirmer aux clients que leurs actifs étaient sécurisés et généraient des récompenses.

Les régulateurs ont allégué que Celsius avait subi de lourdes pertes avant la faillite de la société. Les actifs des clients n'étaient pas sécurisés, malgré les déclarations publiques présentant la plateforme comme stable et rentable.

Celsius est devenu l'un des prêteurs crypto les plus importants à s'effondrer lors du repli du marché en 2022. Sa faillite a suivi une vague plus large de difficultés dans les entreprises d'actifs numériques et a laissé de nombreux clients attendre à travers des procédures de faillite pour récupérer leurs fonds.

La société a ensuite été liquidée en 2024. Dans le cadre du processus de restructuration, certains actifs ont été utilisés pour créer Ionic Digital, une société de minage de Bitcoin liée au plan de faillite de Celsius.

La CFTC n'a pas imposé de pénalités monétaires supplémentaires dans la dernière ordonnance. La principale conséquence de la résolution finale du régulateur est la restriction permanente de la capacité de Mashinsky à s'enregistrer auprès de l'agence ou à trader sur les marchés qu'elle supervise.

Mashinsky Déjà Condamné dans l'Affaire Pénale

Le bureau du procureur américain du district sud de New York a ouvert une affaire pénale parallèle contre Mashinsky en juillet 2023. L'affaire impliquait la même conduite générale décrite dans l'action de la CFTC.

Mashinsky a plaidé coupable le 3 décembre 2024 de fraude sur les matières premières et de fraude sur les valeurs mobilières. Le 8 mai 2025, il a été condamné à 12 ans de prison, condamné à payer une amende de 50 000 dollars et condamné à confisquer 48,39 millions de dollars.

D'autres agences fédérales ont également poursuivi des actions liées à Celsius. La Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges a poursuivi Celsius et Mashinsky en 2023, alléguant des offres crypto frauduleuses et non enregistrées, de fausses déclarations sur la situation financière de la société et la manipulation du token CEL.

Mashinsky a également conclu un règlement de 10 millions de dollars avec la Federal Trade Commission après que l'agence a accusé les dirigeants de Celsius de pratiques trompeuses et déloyales dans la commercialisation des services de prêt et de garde de crypto.

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