Une arnaque de groupe mobilier vide le compte crypto d'une femme de 670 000 $

Une femme de Hong Kong a perdu 5,2 millions HK$ soit 670 000 US$ lorsqu'un escroc d'un groupe de réseaux sociaux dédié aux meubles d'occasion l'a manipulée pour qu'elle rejoigne un faux système de trading USDT.

La police de Hong Kong a évoqué l'affaire sur sa plateforme CyberDefender lundi.

La femme a effectué plus de 60 transferts en espèces et en cryptomonnaies vers des comptes contrôlés par l'escroc. Elle n'a découvert l'escroquerie que lorsque la fausse plateforme a refusé de lui permettre de retirer son argent.

Comment l'escroquerie du groupe de meubles a fonctionné

L'escroc dans l'affaire des 5,2 millions HK$ soit 670 000 US$ a utilisé une méthode d'approche inhabituelle.

Au lieu de contacter la victime via une application de rencontres ou un forum d'investissement, la personne est devenue membre d'une communauté d'achat et de vente de meubles d'occasion, où les gens n'auraient guère de raison de penser qu'ils se faisaient escroquer.

Après avoir pris contact, l'escroc a présenté à la victime un site web pour trader des USDT et l'a accompagnée dans des dizaines de transactions au fil du temps.

La méthode du goutte-à-goutte, qui répartit le vol sur plus de 60 transferts, est un moyen courant de maintenir les montants suffisamment faibles pour ne pas déclencher d'alarmes immédiatement.

La police a averti qu'il existe des escrocs dans « chaque » communauté en ligne, même celles qui n'ont rien à voir avec l'argent ou les cryptomonnaies.

Les autorités ont conseillé aux gens de vérifier la crédibilité de toute plateforme d'investissement avant d'envoyer de l'argent et ont suggéré d'utiliser l'outil « Scameter » sur le site web ou l'application mobile CyberDefender pour vérifier le risque de fraude sur les URL suspectes.

Ce cas n'est pas unique. La police de Hong Kong a recensé près de 100 cas de fraude similaires en une seule semaine. La police a indiqué que les pertes totales liées à plus de 80 cas de fraude en une semaine dépassaient 80 millions HK$ soit 10,2 millions US$.

Le 25 avril, Cryptopolitan a rapporté que deux autres femmes de Hong Kong avaient perdu au total 9,7 millions HK$ soit 1,24 million US$ au profit d'escrocs en cryptomonnaies dans deux affaires distinctes.

Dans l'une de ces affaires, une femme a perdu 7,7 millions HK$ soit 1 million US$ après qu'un contact sur Telegram l'a manipulée pour qu'elle investisse via une fausse plateforme promettant des rendements issus du « trading quantitatif » et d'« algorithmes d'IA ».

Elle a effectué 17 transferts d'USDT et d'Ether (ETH) avant de réaliser que les retraits étaient bloqués.

Dans une autre affaire de la même semaine, une femme de plus de 50 ans a perdu 2 millions HK$ soit 256 000 US$ dans une escroquerie sentimentale ayant débuté sur Instagram.

Cryptopolitan indique que l'escroc a passé des mois à construire un lien émotionnel avant de proposer un faux système d'investissement.

La police a conseillé aux gens de se méfier des conseils d'investissement non sollicités, surtout s'ils proviennent de sources inattendues ou promettent des rendements garantis.

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