La société de crypto-monnaie Goliath Ventures dépose une demande de protection contre la faillite, impliquée dans une arnaque de type Ponzi de 328 millions de dollars.

PANews a rapporté le 28 mars que, selon The Street, la société crypto Goliath Ventures a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de la Floride. Cette procédure permet aux entreprises de se réorganiser sous la supervision du tribunal, de suspendre les retraits des clients et de rembourser les créanciers, plutôt que par une liquidation pure et simple. Ce dépôt de bilan est étroitement lié à l'arrestation du fondateur et PDG de l'entreprise, Christopher Delgado, qui a été inculpé le 24 février pour fraude électronique et blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison fédérale.

Les autorités chargées de l'application de la loi allèguent que Delgado a exploité un système de Ponzi entre janvier 2023 et janvier 2026, attirant les investisseurs avec des promesses de rendements mensuels élevés sur les pools de liquidités crypto. Les fonds ont ensuite été utilisés pour payer les rendements et le capital aux premiers investisseurs et pour soutenir des événements somptueux de l'entreprise et des frais de voyage haut de gamme. L'enquête a également révélé que Delgado a personnellement utilisé ces fonds pour acheter quatre résidences, évaluées entre environ 1,15 million de dollars et 8,5 millions de dollars. L'arnaque a affecté plus de 2 000 investisseurs, certaines victimes ayant perdu des millions de dollars.

Précédemment, il a été rapporté que JPMorgan Chase faisait face à un recours collectif, accusé d'avoir aidé et encouragé le système de Ponzi de crypto-monnaie de Goliath Ventures.