Le gouvernement britannique a imposé de nouvelles sanctions contre un réseau lié aux crypto-monnaies associé à des opérations d'escroqueries à grande échelle en Asie du Sud-Est. Cela marque l'une des premières instances d'action directe contre une plateforme basée sur les crypto-monnaies facilitant la fraude.
Dans une déclaration publiée le 26 mars, les autorités ont confirmé les sanctions contre Xinbi. Cette plateforme fournit des services basés sur les crypto-monnaies aux centres d'escroquerie. Les services incluent la vente de données personnelles volées et d'outils utilisés pour cibler les victimes.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large des réseaux de fraude transnationaux opérant dans la région.
Les responsables ont déclaré que les sanctions sont conçues pour isoler la plateforme de l'écosystème crypto légitime, limitant sa capacité à envoyer et recevoir des fonds et perturbant son rôle dans la facilitation d'activités illicites.
Le Royaume-Uni sanctionne une plateforme crypto liée aux centres d'escroquerie
L'action cible également des individus et des entités liés à un important complexe d'escroquerie connu sous le nom de "#8 Park". On pense qu'il s'agit de l'une des plus grandes installations de ce type au Cambodge, avec une capacité d'accueillir jusqu'à 20 000 travailleurs.
Selon le gouvernement britannique, les centres d'escroquerie à travers l'Asie du Sud-Est utilisent des escroqueries en ligne coordonnées, y compris la fraude sentimentale, pour cibler des victimes dans le monde entier.
De nombreux travailleurs opérant ces systèmes seraient des personnes victimes de trafic forcées de réaliser des escroqueries sous la contrainte.
Les sanctions s'appuient sur des mesures antérieures prises en coordination avec des partenaires internationaux, notamment les États-Unis. Cela a conduit au gel d'actifs et à des saisies dépassant 1 milliard de livres sterling et a déclenché des enquêtes dans plusieurs juridictions.
Infrastructure crypto utilisée pour faciliter les opérations de fraude
Les autorités ont déclaré que Xinbi a joué un rôle central dans la facilitation de ces opérations en offrant des services basés sur les crypto-monnaies. Elle a facilité les paiements et le blanchiment des produits liés aux escroqueries.
La plateforme a également été associée au mouvement d'actifs crypto illicites liés à la Corée du Nord.
Le Royaume-Uni a souligné les résultats d'application précédents comme preuve d'impact. Ils ont noté que BYEX, une autre plateforme utilisée pour blanchir les produits d'escroqueries, a fermé suite aux sanctions antérieures.
Les dernières mesures visent à restreindre davantage les canaux financiers utilisés par ces réseaux, y compris le gel d'actifs tels que les propriétés basées au Royaume-Uni liées à des individus sanctionnés.
Cette mesure signale une répression plus large de la finance illicite liée aux crypto-monnaies
Les autorités ont déclaré que cette mesure reflète une stratégie plus large visant non seulement les individus derrière les opérations d'escroquerie, mais aussi l'infrastructure financière qui les soutient.
L'action souligne un changement dans l'approche de l'application de la loi, dans laquelle les plateformes crypto facilitant des activités illicites sont de plus en plus traitées comme des entités sanctionnables.
Résumé final
- Le Royaume-Uni a sanctionné une plateforme basée sur les crypto-monnaies liée aux centres d'escroquerie, visant à perturber les réseaux de fraude au niveau de l'infrastructure.
- Cette mesure signale une attention réglementaire croissante sur les plateformes crypto utilisées pour faciliter la finance illicite, pas seulement sur les acteurs derrière celle-ci.
Source: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
