Les autorités américaines inculpent un duo indien pour fraude et blanchiment d'argent

Les autorités des États-Unis ont arrêté deux ressortissants indiens pour blanchiment d'argent. L'arrestation et les charges font suite à une enquête sur une opération d'escroquerie à grande échelle qui a visé des victimes dans plusieurs États. Suite à leur arrestation, les suspects font face à trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent chacun.

Les suspects, Tejas Patel et Navya Bhatt, faisaient partie d'un réseau d'escrocs terrorisant les résidents de plusieurs États. Les autorités ont mentionné que le duo aurait joué plusieurs rôles dans une série d'escroqueries en ligne qui leur ont permis de voler des milliers de dollars à des victimes dans l'Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie.

Les enquêteurs ont affirmé que l'escroquerie comprenait une fraude PayPal, de faux programmes de réparation informatique Microsoft et d'autres stratagèmes liés au Bitcoin et aux actifs numériques.

Les États-Unis arrêtent des Indiens ciblant des Américains dans des activités d'escroquerie

Selon les autorités, les escrocs indiens demandent généralement à leurs victimes d'effectuer des paiements en utilisant des méthodes inhabituelles. Certaines formes de paiement incluent des lingots d'or, de la cryptomonnaie et de grandes quantités d'espèces à différents endroits.

Les documents judiciaires ont révélé comment une femme à Toledo a été trompée pour remettre plus de 40 000 $ en espèces après que les suspects aient faussement prétendu être des représentants de la Federal Trade Commission (FTC).

Les autorités fédérales ont mentionné que l'opération de blanchiment d'argent était liée à un réseau plus vaste impliquant la dissimulation et le déplacement de fonds obtenus par des activités illicites. L'enquête a été menée par la Cyber Squad de la Division de Cleveland du FBI, qui se concentre principalement sur les crimes informatiques et financiers.

Les deux hommes étaient présents devant un tribunal fédéral vendredi, où ils ont renoncé à leur audience préliminaire. Les documents judiciaires ont montré que Bhat était étudiant à l'Université de Toledo.

Patel doit retourner au tribunal le 6 février pour une audience de détention. Bhat est actuellement sous détention de l'ICE et n'a pas reçu d'autre date pour comparaître devant le tribunal.

D'autres suspects qui avaient déjà été appréhendés avant que le tribunal ne reçoive l'affidavit ont également été nommés dans la plainte comme faisant partie du stratagème. L'affidavit a révélé qu'ils jouaient des rôles stratégiques pour aider le réseau à mener ses opérations, désignant Vedantkumar Patel et Visweswarayya Kunuku comme coursiers.

L'ED démantèle des centres d'appels illégaux en Inde

Dans un événement connexe, la Direction de l'application de la loi de l'Inde, Bureau zonal de Jalandhar, a annoncé avoir mené des opérations de perquisition dans neuf endroits à travers Delhi, le Punjab et l'Haryana. La perquisition a été menée dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent contre des individus impliqués dans l'exploitation d'un réseau de criminalité financière.

Les individus exploitent des centres d'appels illégaux, ciblant des citoyens étrangers dans le but de les escroquer de leur argent liquide et de leurs actifs numériques.

Dans la déclaration émise par l'ED, l'opération de perquisition a couvert la propriété résidentielle de Money, Gaurav Verma et Dakshay Sethi. L'enquête de l'ED, qui a été menée sur des informations fournies par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, a révélé que le centre d'appels illégal comptait plus de 36 employés.

L'agence indienne a affirmé que les suspects ont trompé des victimes américaines en agissant comme centres de support technique. Ils ont également faussement prétendu être associés à l'IRS à d'autres occasions.

L'ED indienne a affirmé que les criminels ont pu convaincre leurs victimes de transférer des fonds dans leurs portefeuilles crypto dans certains cas, tout en déplaçant les fonds vers un portefeuille qu'ils contrôlaient dans d'autres cas.

L'ED a affirmé que les enquêtes ont révélé qu'une partie des produits criminels a été investie dans l'immobilier par les personnes accusées. L'opération de perquisition a abouti à la récupération et à la saisie de plusieurs appareils numériques, d'espèces et de dossiers liant les individus appréhendés à l'opération.

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