ZachXBT : Un Pirate Informatique Britannique Lié au Vol de 243 M$ de Genesis Probablement Arrêté à Dubaï

Un pirate informatique britannique présumé lié à l'un des plus importants vols de Bitcoin jamais enregistrés aurait été détenu à Dubaï, selon des affirmations faites vendredi par l'enquêteur on-chain ZachXBT.

Dans un message partagé sur sa chaîne Telegram le 5 décembre, ZachXBT a déclaré qu'un homme connu en ligne sous le nom de "Danny" ou "Meech", identifié comme Danish Zulfiqar, semble avoir été placé en détention par les autorités, avec une partie des crypto-monnaies volées qui aurait été saisie.

Il a indiqué qu'environ 18,58 millions de dollars d'actifs numériques sont maintenant détenus dans un seul portefeuille Ethereum qu'il dit être lié au suspect.

ZachXBT a noté que plusieurs portefeuilles précédemment liés au pirate présumé avaient acheminé des fonds vers la même adresse selon un schéma couramment observé lors des saisies par les forces de l'ordre.

Il a également affirmé que Zulfiqar était dernièrement connu pour être à Dubaï, où une villa aurait été perquisitionnée.

Les autorités restent silencieuses alors que des rapports font surface concernant une possible arrestation dans le piratage de 243 millions de dollars en Bitcoin

Selon l'enquêteur, d'autres personnes liées au suspect sont également devenues silencieuses ces derniers jours.

Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune confirmation officielle de la police de Dubaï ou des autorités des Émirats arabes unis concernant une arrestation, une saisie d'actifs ou une perquisition liée à cette affaire.

Les médias locaux de la région n'ont pas non plus vérifié ces allégations.

L'arrestation possible fait suite à des mois d'enquête sur le vol du 19 août 2024 de 4 064 Bitcoin, d'une valeur d'environ 243 millions de dollars à l'époque. Les fonds ont été prélevés auprès d'un créancier unique de Genesis qui accédait aux actifs via Gemini.

ZachXBT a rendu l'affaire publique en septembre, alléguant que le vol avait été effectué par le biais d'une attaque d'ingénierie sociale coordonnée.

Selon ses découvertes, les attaquants se sont fait passer pour le personnel de support de Google et ont convaincu la victime de réinitialiser l'authentification à deux facteurs.

Ils ont ensuite utilisé un logiciel d'accès à distance pour prendre le contrôle du compte. Après avoir extrait les clés privées, les attaquants ont vidé le portefeuille et déplacé le Bitcoin à travers un réseau d'échanges et de services de swap dans une tentative de blanchir les fonds.

ZachXBT a initialement lié l'attaque à trois alias en ligne, "Greavys", "Wiz" et "Box", nommant plus tard Malone Lam, Veer Chetal et Jeandiel Serrano comme les personnes derrière ces comptes.

Il a déclaré que ses découvertes avaient été partagées avec les autorités chargées de l'application de la loi.

Les accusations américaines, le plaidoyer de culpabilité au Royaume-Uni et l'arrestation en Thaïlande marquent une nouvelle phase des enquêtes sur les crimes liés aux crypto-monnaies

Les procureurs américains ont par la suite déposé des poursuites pénales liées à des activités connexes. En septembre 2024, le Département de la Justice a inculpé deux suspects dans un système de fraude crypto de 230 millions de dollars.

Des accusations plus larges de racket ont ensuite décrit une opération totalisant plus de 263 millions de dollars, y compris le vol de Bitcoin lié à Genesis. Les documents judiciaires ont décrit un mélange d'échanges de cartes SIM, de tactiques d'ingénierie sociale et même de cambriolages physiques.

Les procureurs ont déclaré que les fonds volés ont été dépensés en voitures haut de gamme, voyages et vie nocturne. L'un des accusés, Veer Chetal, a ensuite été accusé d'avoir effectué un autre vol de crypto de 2 millions de dollars alors qu'il était en liberté sous caution.

ZachXBT a également lié Zulfiqar à l'incident d'échange de carte SIM Kroll d'août 2023, qui a exposé les données personnelles des créanciers liés à BlockFi, Genesis et FTX.

Cette violation a ensuite joué un rôle dans plus de 300 millions de dollars de vols de crypto-monnaies par le biais de systèmes de phishing et d'usurpation d'identité.

Le développement signalé à Dubaï intervient alors que l'activité d'application de la loi liée aux crypto-monnaies continue de s'intensifier dans le monde entier.

En octobre, les autorités thaïlandaises ont arrêté Liang Ai-Bing à Bangkok pour un prétendu système de Ponzi crypto de 31 millions de dollars que ZachXBT avait précédemment exposé.

Au Royaume-Uni, les autorités ont récemment obtenu un plaidoyer de culpabilité de Zhimin Qian dans une affaire liée à ce que les responsables ont décrit comme la plus importante saisie de crypto de l'histoire, impliquant plus de 6,7 milliards de dollars en Bitcoin.

En dehors des enquêtes, ZachXBT est également resté actif dans les disputes publiques.

En novembre, il s'est affronté avec le combattant de l'UFC Conor McGregor au sujet de commentaires sur le projet NFT de Khabib Nurmagomedov, redirigeant l'attention vers la propre entreprise ratée de meme coin de McGregor plus tôt cette année.