- کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا میکند باشگاههای کریپتو واتساپ 14 میلیون دلار از سرمایهگذاران کلاهبرداری کردهاند.
- پلتفرمهای جعلی سودها و معاملات غیرواقعی را نشان دادند.
- هیچ معاملات واقعی ارز دیجیتال در این پلتفرمها انجام نشد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده چهار باشگاه سرمایهگذاری واتساپ و سه پلتفرم کریپتو جعلی را به سازماندهی یک طرح کلاهبرداری 14 میلیون دلاری متهم کرده است که عمدتاً از چین، مالزی و هنگ کنگ بین دی 1402 تا دی 1403 فعالیت میکردند.
این پرونده آسیبپذیریها در پلتفرمهای باشگاه سرمایهگذاری آنلاین را برجسته میکند و بر اهمیت تأیید مشروعیت پلتفرم، با توجه به تأثیر بر سرمایهگذاران خردهفروشی ایالات متحده، تأکید میکند.
مقدمه
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایتی را مطرح کرده است که کلاهبرداری 14 میلیون دلاری شامل باشگاههای سرمایهگذاری کریپتو مبتنی بر واتساپ را ادعا میکند. سازمانهای نامبرده شده در شکایت بدون شفافیت عمل کرده و سرمایهگذاران را با سودهای جعلی گمراه کردهاند.
نهادهای نامبرده شده، از جمله AI Wealth و Lane Wealth، در شیوههای فریبنده دست داشتند. آنها متهم به جعل هویت به عنوان متخصصان مالی و جذب سرمایهگذاران از طریق گروههای واتساپ تحت وعدههای دروغین هستند.
افشای کلاهبرداری
سرمایهگذاران باور داشتند که در معاملات قانونی کریپتو شرکت میکنند، در حالی که وجوه آنها به طور نادرست استفاده میشد. این پرونده آسیبپذیریها را در تنظیمات سرمایهگذاری خودمدیریتی که به ارتباطات گروهی چت متکی هستند، برجسته میکند.
طرح کلاهبرداری فعالیتهای معاملاتی معتبر را تقلید کرد و بر ادراکات امنیت در تعاملات مالی مبتنی بر واتساپ تأثیر گذاشت. این امر بر نیاز به آگاهی درباره کلاهبرداریهای آنلاین سرمایهگذاری تأکید میکند.
اقدامات نظارتی و پیامدها
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده با هدف بازیابی وجوه از طریق اقدامات قانونی، به دنبال دستورات توقف و خودداری و بازپرداخت مالی است. این اقدام بر اهمیت نظارت نظارتی در حفاظت از سرمایهگذاران در بازارهای داراییهای دیجیتال تأکید میکند.
از نظر تاریخی، کلاهبرداریهای آنلاین مبتنی بر رسانههای اجتماعی رخ دادهاند، اما مقیاس مشارکت کریپتو قابل توجه است. پاسخ کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده با هدف تقویت حفاظت از سرمایهگذاران و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی آینده است.
نظر کارشناس
لورا دالیرد، رئیس واحد سایبری و فناوریهای نوظهور کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، بیان کرد،
