دادستان‌های ایالات متحده دفاع Storm را در پرونده Tornado Cash رد می‌کنند

• دادستان‌ها می‌گویند حکم دیوان عالی درباره حق نسخه‌برداری هیچ ارتباطی با پرونده استورم ندارد.
• استورم متهم است که بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی کریپتو را از طریق Tornado Cash فعال کرده است.
• دادستان‌ها ادعا می‌کنند استورم از جریان 449 میلیون دلار وجوه هک شده از طریق پلتفرم آگاه بوده است.

دادستان‌های ایالات متحده از منطقه جنوبی نیویورک به قاضی Katherine Polk Failla گفتند که حکم دیوان عالی که توسط رومن استورم، بنیان‌گذار مشترک Tornado Cash استناد شده، هیچ ارتباطی با پرونده جنایی او ندارد و استدلال کردند که هم زمینه حقوقی و هم واقعیات اساسی به طور بنیادی متفاوت هستند.

وکلای استورم به تصمیم دادگاه در یک اختلاف حق نسخه‌برداری که شامل ارائه‌دهنده اینترنت Cox Communications بود اشاره کرده بودند و گفته بودند که می‌تواند به محدود کردن مسئولیت پلتفرم های شخص ثالث کمک کند. اما دادستان‌ها گفتند که این مقایسه نادرست است.

برای کسانی که اطلاع ندارند، استورم متهم است که از طریق Tornado Cash، یک سرویس مخلوط کننده کریپتو که برای مبهم کردن مسیر تراکنش طراحی شده، به فعال کردن بیش از 1 میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی کمک کرده است. هیئت منصفه سال گذشته او را به یک اتهام مرتبط با انتقال پول محکوم کرد اما به حکم نهایی در مورد اتهامات دیگر از جمله پولشویی نرسید.

تفاوت زیاد با پرونده دیوان عالی

در پرونده خود، دادستان‌ها تضاد بین این دو پرونده را مشخص کردند. آن‌ها گفتند که شرکت در حکم دیوان عالی فعالانه برای مهار فعالیت غیرقانونی تلاش کرد، از جمله صدور هشدارها و خاتمه دادن به حساب‌ها، با اقداماتی که "98٪ از نقض‌های شناسایی شده را پایان داد."

دادستان‌ها گفتند که Tornado Cash در مقایسه "تفاوت زیادی" با آن مدل داشت و به آنچه که آن‌ها به عنوان اقدامات حفاظتی ضعیف توصیف کردند که نتوانستند به طور معناداری از سوء استفاده جلوگیری کنند، اشاره کردند.

اقدامات حفاظتی ظاهری

دادستان‌ها استورم را متهم کردند که اقدامات انطباق ناکارآمد را با آگاهی اجرا کرده است. برخی از کنترل‌ها در داخل به عنوان "آسان برای دور زدن" توصیف شدند و عمدتاً برای "منحرف کردن مجریان قانون" معرفی شدند، طبق پرونده.

آن‌ها همچنین ادعا کردند که استورم کاربران را درباره کنترل خود بر پلتفرم گمراه کرد. در حالی که به طور عمومی ادعای مشارکت محدود داشت، او و بنیان‌گذاران مشترکش بیش از 250 تغییر در زیرساخت Tornado Cash ایجاد کردند.

دادستان‌ها گفتند: "به طور خلاصه، واکنش متهم به استفاده جنایی از شرکتش در بهترین حالت ظاهرسازی و در بدترین حالت گمراه‌سازی آشکار بود."

آگاهی از جریان‌های غیرقانونی

دولت بیشتر استدلال کرد که استورم آگاهانه به پلتفرم اجازه داد تا وجوه سرقت شده را پردازش کند. در یک مثال، حدود 449 میلیون دلار مرتبط با یک هک بزرگ ادعا می‌شود که از طریق Tornado Cash در بیش از 1,700 تراکنش پولشویی شده است، در حالی که استورم از این فعالیت همانطور که در حال وقوع بود آگاه بود.

دادستان‌ها گفتند که در برخی مواقع، تراکنش‌های غیرقانونی بیش از نیمی از فعالیت پلتفرم را در طول حوادث بزرگ تشکیل می‌دادند.

دادستان‌ها نتیجه گرفتند که حتی اگر حکم دیوان عالی ارتباط داشته باشد، با توجه به "واقعیات کاملاً متفاوت" از دفاع استورم پشتیبانی نمی‌کند و افزودند که "رفتار متهم به سادگی قابل مقایسه نیست."

دادگاه هنوز در مورد آخرین استدلال‌ها با ادامه پرونده تصمیم‌گیری نکرده است.

مرتبط: شکایات کلاهبرداری کریپتو به 181,565 رسید زیرا ضررهای ایالات متحده به 11.366 میلیارد دلار رسید