Cómo evitar estafas comunes en la transferencia de inversiones
A medida que el mercado de criptomonedas sigue creciendo, más personas se involucran en la inversión y el trading de criptos. Sin embargo, la naturaleza anónima y descentralizada de los activos digitales también ha creado nuevas oportunidades para los estafadores. Este artículo describe varias tácticas comunes utilizadas en estafas relacionadas con criptomonedas, con el objetivo de ayudar a los usuarios a estar atentos y evitar caer en fraudes.
1. Estafas de direcciones de lista blanca
Los estafadores a menudo falsifican direcciones de billeteras de MEXC, modificando ligeramente el nombre para que se asemeje a las direcciones oficiales. Haciéndose pasar por representantes de MEXC, engañan a los usuarios para que transfieran fondos repetidamente a estas direcciones falsas, a menudo bajo el pretexto de "reembolsos por depósitos" u otros incentivos.
En redes como EOS o TLOS, donde los nombres de usuario pueden personalizarse, los estafadores se aprovechan de esta característica para crear nombres engañosos como "MEXC TLOS", haciéndolos parecer legítimos.
Una vez configurada la dirección falsa, atraen a los usuarios con promesas de recompensas atractivas para que depositen fondos en ella.
Después de recibir un depósito, los estafadores suelen tomar dos enfoques: a veces desaparecen de inmediato sin devolver los tokens, ejecutando una estafa única. En otros casos, devuelven una pequeña parte de los fondos junto con una supuesta "recompensa" para parecer confiables. Repiten esta táctica para ganarse la confianza de la víctima, solo para finalmente estafarlos con una suma mucho mayor.
Ejemplo: Un usuario tiene el nombre de usuario de MEXC "makemoney". Después de obtener esta información, un estafador crea una dirección falsa de EOS llamada "mαkemoney". El estafador luego afirma que esta es la nueva dirección de depósito de EOS del usuario en MEXC y promete EOS adicionales por los depósitos. Una vez que el usuario envía fondos a esta dirección falsa, se da cuenta rápidamente de que ha sido estafado.
Recordatorios importantes:
1) Agregar una dirección a tu lista de retiros o lista blanca no la vincula automáticamente a tu cuenta de MEXC. Siempre verifica la autenticidad de la dirección antes de agregarla. Consulta "Cómo configurar los ajustes de retiro" para más detalles.
2) Nunca compartas tu información personal con desconocidos.
3) Antes de transferir fondos, confirma siempre la dirección del destinatario a través del sitio web oficial de MEXC o la aplicación.
Direcciones falsas de EOS conocidas:
2. Estafas de inversión
Los estafadores suelen acercarse a los usuarios en plataformas como X (Twitter) o Telegram e invitarlos a unirse a grupos que afirman falsamente tener asociaciones con plataformas importantes o hacerse pasar por representantes oficiales. Usan palabras clave como "arbitraje", "altos rendimientos", "señales de trading" y "ganancias por intereses" para construir credibilidad. Miembros falsos del grupo publican capturas de pantalla fabricadas de ganancias para reforzar la ilusión.
Estas estafas a menudo se centran en oportunidades tentadoras, como inversiones en nuevos tokens que no están listados en exchanges reconocidos, ICOs, esquemas de apuestas o juegos de azar, esquemas piramidales y Ponzi, o productos falsos con intereses. Aunque puedan parecer legítimos al principio, los usuarios que se involucran terminan perdiendo sumas significativas de dinero.
Recordatorio importante: Cualquiera que afirme falsamente estar afiliado a MEXC o se haga pasar por personal de MEXC probablemente sea un estafador. Mantente alerta y evita todos los esquemas de inversión sospechosos, especialmente aquellos disfrazados de apuestas o promesas de altos rendimientos.
3. Suplantación de amigos
Algunos estafadores secuestran o suplantan las cuentas sociales de tus amigos, solicitando criptomonedas para emergencias o problemas temporales de flujo de efectivo. Normalmente, evitan la verificación por video o voz para eludir la confirmación de identidad.
Recordatorio importante: Antes de enviar fondos a alguien que afirma ser un amigo, siempre verifica su identidad directamente.
4. Estafas de trading fuera de la plataforma
Los estafadores pueden construir confianza haciéndose pasar por parejas románticas, amigos cercanos o mentores de inversión, y eventualmente atraer a los usuarios a realizar transacciones fuera de la plataforma. Las tácticas comunes incluyen:
1) No hay pago después de recibir tokens: Envías las criptos primero, pero el comprador nunca realiza el pago.
2) Sin criptos después del pago: Pagas primero, pero el vendedor no entrega los tokens.
3) Tokens falsos: Pagas, pero el estafador envía USDT falsos que no son emitidos por Tether.
4) Estafas de trading delegado: El estafador primero te pide que ayudes a vender una pequeña cantidad de cripto en la plataforma. Después, envía USDT falsos en una transacción grande para estafarte y robarte más fondos.
Recordatorio importante: Evita las transacciones fuera de la plataforma a toda costa. Estas transacciones conllevan altos riesgos y MEXC no puede garantizar la seguridad de tus activos. Siempre opera dentro de la plataforma para mayor seguridad.
5. Estafas de tokens falsos (MX falsos)
Los estafadores pueden crear grupos de Telegram con nombres como "MEXC Official Arbitrage Group" (Grupo Oficial de Arbitraje MEXC) y ofrecer oportunidades de arbitraje falsas. Instruyen a los usuarios para que envíen ETH a una billetera específica a cambio de tokens MX. Sin embargo, los tokens enviados de vuelta son falsos y no son emitidos por MEXC.
Recordatorio importante: Siempre confía en los anuncios oficiales de MEXC para obtener información sobre eventos. Accede a eventos y promociones únicamente a través del sitio web o la app oficial.
A medida que el mercado cripto crece y evoluciona, las tácticas de estafa se están volviendo más sofisticadas, presentando riesgos serios para los inversionistas. Para proteger tus activos, es crucial estar vigilante, evitar transacciones fuera de la plataforma y depender únicamente de fuentes oficiales de información. Fortalecer tu conciencia sobre seguridad y seguir procedimientos adecuados de protección sigue siendo la manera más efectiva de resguardar tus fondos de criptomonedas.
Para más consejos sobre prevención de estafas, protección de cuentas y seguridad en cripto, explora la sección Conocimientos de seguridad en MEXC Learn. El aprendizaje estructurado es clave para fortalecer tu conciencia de riesgo y proteger tus activos.