Kazajistán restringe el comercio de cripto solo a monedas aprobadas por el Banco Central
El Jefe de Estado de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, ha promulgado legislación sobre Bancos y Actividades Bancarias en la República de Kazajistán, estableciendo un marco regulatorio integral para activos digitales.
La ley otorga al banco central de la nación autoridad para determinar qué criptomonedas pueden ser negociadas en exchanges regulados.
La legislación, detallada en un documento oficial reciente, abarca más de cinco enmiendas y adiciones distintas a varios actos legislativos que abordan la regulación del mercado financiero, comunicaciones y procedimientos de quiebra.
La ley también introduce marcos regulatorios integrales para activos financieros digitales, mientras endurece los controles sobre criptomonedas "no respaldadas", como Bitcoin y Ethereum.
Kazajistán Introduce un Marco de Activos Digitales de Tres Niveles
Un desarrollo significativo es la autorización e introducción regulatoria de activos financieros digitales como una nueva clase de activos en Kazajistán.
La nueva estructura regulatoria categoriza los activos financieros digitales en tres tipos distintos, cada uno sujeto a diferentes mecanismos de supervisión.
Traducido del ruso. | Fuente Gov.kz
Las Stablecoins respaldadas por moneda fiat estarán bajo los requisitos del Banco Nacional que rigen su emisión, circulación y redención.
Los activos financieros digitales respaldados por instrumentos financieros, derechos de propiedad, bienes u otros activos tangibles representan la segunda categoría, mientras que los instrumentos financieros emitidos electrónicamente en plataformas digitales comprenden el tercer nivel.
Los operadores de plataformas digitales funcionarán como entidades del mercado financiero recién licenciadas autorizadas para emitir estos activos, sujetas a los requisitos tradicionales de instrumentos financieros, incluidos protocolos de gestión de riesgos y estándares de protección al inversor.
Además, la ley aborda otra categoría de activos digitales, "activos digitales no respaldados", refiriéndose a criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH).
La legislación prevé el establecimiento de organizaciones de intercambio de criptomonedas, que serán licenciadas y supervisadas por el Banco Nacional.
Para proteger a los inversores, el Banco Nacional establecerá una lista de criptomonedas aprobadas para circulación, junto con límites operativos y restricciones en exchanges de cripto.
Para fines de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los exchanges de cripto y participantes de infraestructura del mercado de activos digitales están clasificados entre entidades sujetas a monitoreo financiero.
Aplicación Agresiva Contra Operaciones Ilegales
El impulso regulatorio de Kazajistán sigue meses de acción intensiva de aplicación contra actividad cripto no autorizada.
Las autoridades cerraron 130 exchanges de cripto ilegales en octubre de 2024, incautando activos virtuales por valor de $16,7 millones sospechosos de lavar ganancias criminales.
Solo las plataformas licenciadas por la Autoridad de Servicios Financieros de Astana e integradas con bancos locales pueden operar legalmente bajo la Ley de Activos Digitales.
La represión se extendió más allá de los exchanges a 81 grupos clandestinos de retiro de efectivo descubiertos con un volumen combinado que alcanzó 24 mil millones de KZT ($43 millones) en 2024.
El Vicepresidente de la Agencia de Monitoreo Financiero, Kairat Bizhanov, identificó los cajeros automáticos como una vulnerabilidad crítica, señalando que los retiros de efectivo totalizaron 13,2 billones de KZT ($24,1 mil millones), 1 billón más que el año anterior.
Las transacciones anónimas utilizando tarjetas bancarias de propiedad nominal permiten a criminales, incluidos ciberestafadores y narcotraficantes, operar sin identificación del remitente o destinatario.
Durante 2023 y 2024, la Agencia de Monitoreo Financiero bloqueó más de 3 500 exchanges de cripto en línea ilegales en coordinación con el Comité de Seguridad Nacional y el Ministerio de Cultura e Información.
Solo en 2024, los reguladores cerraron 36 casas de cambio ilegales manejando un total de 60 mil millones de tenge ($112 millones) en volumen, mientras Kazajistán bloqueó oficialmente el sitio web de Coinbase por violar las regulaciones de activos digitales.
Kazajistán Aprueba Bancos de Cripto y Fondo de Reserva Nacional
A pesar de las estrictas medidas de aplicación, Kazajistán está explorando simultáneamente iniciativas progresivas de activos digitales.
El Primer Ministro Olzhas Bektenov anunció planes para lanzar bancos de cripto como parte de una estrategia más amplia para construir un ecosistema sostenible y regulado.
Estas instituciones ofrecerían servicios de intercambio de activos digitales, soluciones de almacenamiento seguro y procesamiento de transacciones a través de proveedores de infraestructura, incluidas plataformas de activos digitales, custodios, brokers y dealers.
Kazajistán también tiene la intención de establecer un fondo de reserva nacional de criptomonedas valorado entre $500 millones y $1 mil millones para principios de 2026, según informes de Bloomberg.
La iniciativa representa uno de los movimientos más ambiciosos de Asia Central para integrar activos digitales en carteras de inversión gestionadas por el estado, aunque las autoridades han indicado que el fondo evitará la exposición directa a criptomonedas volátiles como Bitcoin y adoptará un enfoque de inversión cauteloso.
También te puede interesar
Ethereum Classic (ETC) prueba soporte crítico antes de rebote explosivo a $120
Estrategia del Mando Unificado Oriente construye la paz en la región; delito de robo de vehículo registra una baja de más del 50%
