India Señala Redes de 'Cripto Hawala' que Financian el Terrorismo en Cachemira

TLDR

• Los canales de hawala cripto mueven fondos terroristas extranjeros hacia Cachemira sin supervisión.
• Las billeteras privadas, VPNs y plataformas no reguladas ayudan a eludir las salvaguardias financieras.
• Las cuentas mula estratifican transacciones, rompiendo rastros antes de que los fondos lleguen a los usuarios finales.
• Los traders de cripto P2P permiten la conversión de efectivo fuera de la red en las principales ciudades de India.
• Los operadores extranjeros construyen redes descentralizadas explotando vacíos en la regulación de criptomonedas.

Las agencias de seguridad indias reportan una amenaza creciente ya que las redes de hawala cripto apoyan la financiación del terrorismo en Jammu y Cachemira. Los funcionarios identifican nuevos canales que eluden las salvaguardias financieras y mueven fondos sin detección. Advierten que este cambio podría revivir estructuras separatistas interrumpidas en la región.

Hawala Cripto se Expande a Través de Rutas Digitales Ocultas

Las autoridades dicen que las redes de hawala cripto ahora operan fuera de los sistemas regulados y mueven dinero a través de billeteras digitales privadas. Estas redes usan VPNs y plataformas no reguladas y evitan las verificaciones obligatorias que normalmente detectan flujos sospechosos. Los investigadores señalan que el sistema crea un camino claro para que el dinero extranjero entre a India sin supervisión.

Los funcionarios añaden que tales redes reflejan las antiguas operaciones hawala pero dependen de herramientas descentralizadas que dejan rastros financieros limitados. Los operadores de hawala cripto transmiten fondos directamente desde el extranjero y evitan bancos e intermediarios autorizados. Las agencias de aplicación enfrentan desafíos significativos al rastrear el origen de estas transacciones.

El auge del hawala cripto sigue acciones estrictas tomadas contra las rutas tradicionales de hawala y reglas de cumplimiento más estrictas. Las agencias de seguridad observan que los grupos hostiles cambiaron métodos a medida que sus canales antiguos se volvieron riesgosos. Así, la nueva red ofrece una estructura conveniente para transferencias rápidas.

Las Cuentas Mula Apoyan Transacciones Estratificadas

Los investigadores reportan que las redes de hawala cripto usan cuentas mula para almacenar y estratificar fondos. Estos titulares de cuentas reciben pequeñas comisiones y ayudan sin saberlo a enmascarar el movimiento de dinero. Como resultado, los sindicatos rompen rastros de transacciones antes de enrutar fondos hacia Cachemira.

Los operadores a menudo administran estas cuentas completamente y obtienen acceso a contraseñas y billeteras vinculadas. Este arreglo distancia al remitente original del usuario final y complica cada esfuerzo investigativo. Estos pasos ayudan a convertir activos digitales en efectivo doméstico imposible de rastrear.

Los funcionarios también destacan el uso de traders P2P que compran criptos a tasas negociadas en las principales ciudades de India. Los titulares de cuentas mula viajan para reunirse con estos traders no regulados y liquidan tenencias sin verificaciones formales. La red de hawala cripto completa un ciclo fuera de la red de extremo a extremo.

Los Operadores Extranjeros Construyen Nueva Infraestructura

Las agencias de seguridad reportan que personas de China, Malasia, Myanmar y Camboya ayudan a crear cuentas de cripto privadas para locales. Estos operadores extranjeros usan VPNs para enmascarar actividad y evitan requisitos KYC en ciertas plataformas. Forman un canal descentralizado que opera más allá del alcance regulatorio.

Las autoridades confirman registros crecientes de billeteras de cripto en la región a pesar de las restricciones locales de VPN. Las unidades cibernéticas rastrean patrones inusuales y coordinan con agencias nacionales para monitorear actividad relacionada. Los funcionarios reconocen que la cooperación global es esencial para una aplicación más profunda.

Los datos de contexto muestran que India mantiene el registro obligatorio de FIU para Proveedores de Servicios de Activos Digitales Virtuales. Solo 49 plataformas se registraron para el año fiscal actual y los exchanges no regulados permanecen activos en línea. El ecosistema de hawala cripto continúa explotando vacíos en la supervisión.

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