DOJ acusa a un nacional venezolano en conspiración de lavado de criptomonedas por $1B

El caso muestra cómo las transferencias de criptomonedas en capas y los canales bancarios pueden mover más de $1B mientras ocultan los orígenes de los fondos.

Las autoridades estadounidenses han acusado a un ciudadano venezolano acusado de operar un esquema de lavado de dinero a gran escala vinculado a criptomonedas. Los investigadores dicen que la operación movió fondos ilícitos a través de las fronteras mientras intentaba mantenerse fuera de la vista. Las presentaciones judiciales señalan a los activos digitales como una herramienta clave para ocultar el flujo de dinero.

La presentación judicial explica el papel de las billeteras cripto en el lavado 

Los fiscales del Distrito Este de Virginia dicen que Jorge Figueira, de 59 años, dirigió el presunto esquema. Según la denuncia, más de $1 mil millones se movieron a través de billeteras de criptomonedas y cuentas financieras relacionadas conectadas a la red. Los funcionarios dicen que el caso muestra cómo las cripto pueden usarse para transferir grandes sumas cuando se combinan con canales bancarios tradicionales.

Los documentos judiciales establecen que Figueira dirigió una red de lavado que utilizó cuentas bancarias, cuentas de intercambio de cripto, billeteras privadas y empresas fantasma. Los investigadores dicen que estas herramientas ayudaron a mover grandes sumas de dinero hacia y desde los EE. UU. mientras ocultaban sus fuentes.

Según los fiscales, la criptomoneda desempeñó un papel central en el esquema. Los fondos supuestamente se convirtieron en activos digitales y se enviaron a través de una serie de billeteras para crear capas de transacciones.

Posteriormente, los proveedores de liquidez intercambiaron la cripto de nuevo a dólares estadounidenses. Esos dólares luego se transfirieron a cuentas bancarias controladas por Figueira o se enviaron a otros destinatarios.

Las autoridades dicen que el proceso se repitió muchas veces y se estructuró para dificultar el rastreo. Cada paso, afirman los fiscales, estaba destinado a ocultar el origen y la propiedad de los fondos de las agencias de aplicación de la ley.

Los fiscales expresan preocupación por las transferencias de criptomonedas a mercados extranjeros

Los registros revisados por los investigadores indican que gran parte del dinero que ingresaba a las cuentas de Figueira provenía de plataformas de trading de criptomonedas. Las transferencias salientes supuestamente fueron a una mezcla de empresas e individuos, tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero.

Además, los fiscales identificaron varias jurisdicciones de alto riesgo conectadas a las presuntas transferencias. Según los informes, los fondos se enviaron a destinatarios o cuentas en Colombia, China, Panamá y México. Los investigadores dicen que estas ubicaciones generaron preocupaciones adicionales debido a vínculos pasados con delitos financieros y supervisión débil.

Como se describe en la denuncia, la escala de actividad se destacó. Se alega que más de $1 mil millones se movieron a través de al menos una billetera cripto identificada. Además, los investigadores dicen que los fondos también pasaron por múltiples cuentas bancarias relacionadas y cuentas de intercambio.

Si es declarado culpable, Figueira enfrenta una sentencia máxima de hasta 20 años en prisión federal. Un juez determinaría cualquier sentencia final después de revisar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores presentados durante el caso.

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