La CMA de Kenia busca una herramienta de blockchain para rastrear transacciones de criptomonedas

Resumen

• La CMA de Kenia busca una herramienta para monitorear transacciones de criptomonedas en las principales cadenas

• La plataforma señalará carteras de riesgo, mezcladores y entidades sancionadas

  

• La CMA planea rastrear fondos a través de Bitcoin, Ethereum y otras 20 redes

• La nueva ley de activos virtuales de Kenia otorga a la CMA supervisión sobre los exchanges de criptomonedas

• La herramienta ayudará a detectar plataformas offshore no licenciadas que sirven a Kenia

El regulador del mercado de capitales de Kenia planea comprar un sistema de análisis blockchain para rastrear transacciones de criptomonedas en las principales redes. La Autoridad del Mercado de Capitales desea esta herramienta mientras Kenia se prepara para supervisar a las empresas de activos virtuales licenciadas. El sistema apoyará investigaciones, verificaciones de cumplimiento y supervisión bajo la nueva ley de activos virtuales.

La CMA apunta a un monitoreo más amplio de transacciones de criptomonedas

La CMA quiere una plataforma que pueda monitorear Bitcoin, Ethereum y al menos otras 20 redes blockchain. El sistema debe rastrear transacciones en tiempo real y también revisar la actividad pasada. El regulador puede examinar los flujos actuales y reconstruir historiales de transacciones anteriores.

La herramienta generará alertas para carteras de alto riesgo, grandes transferencias, mezcladores y direcciones vinculadas a la darknet. También filtrará entidades contra las listas de sanciones de las Naciones Unidas y de la OFAC. Como resultado, Kenia puede fortalecer los controles contra el lavado de dinero y la evasión de sanciones.

La plataforma ayudará a los investigadores a mapear vínculos entre carteras y seguir los fondos a través de diferentes cadenas. También mostrará cronologías de transacciones e identificará direcciones conectadas. La CMA desea puntuaciones de riesgo automatizadas vinculadas al fraude, ransomware, financiación del terrorismo y otras amenazas.

La nueva ley de activos virtuales impulsa el plan de supervisión

Kenia introdujo su primer marco legal amplio para activos digitales a través de la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. El presidente William Ruto firmó la ley en octubre y entró en vigor el mes siguiente. La ley creó una vía formal para licenciar y supervisar negocios de criptomonedas.

El marco divide las responsabilidades entre el Banco Central de Kenia y la CMA. El banco central supervisa los servicios de pago, las stablecoins y los proveedores de carteras de custodia. La CMA regula los exchanges, corredores, asesores, gestores de activos y plataformas de tokenización.

Hasta ahora, ninguna empresa de criptomonedas ha recibido una licencia bajo el nuevo marco. Sin embargo, los operadores existentes tienen hasta noviembre de 2026 para cumplir con las nuevas normas. El Tesoro de Kenia también emitió regulaciones preliminares en marzo para apoyar la implementación.

Kenia se suma a la tendencia global de vigilancia blockchain

La CMA también quiere identificar los exchanges comúnmente utilizados por los residentes en Kenia. También planea detectar plataformas offshore que sirven a usuarios locales sin aprobación. Este enfoque otorga al regulador mayor visibilidad sobre la actividad de criptomonedas local y transfronteriza.

Kenia sigue siendo uno de los mayores mercados de activos digitales de África. Chainalysis estimó que los usuarios en Kenia recibieron около $19 mil millones en criptomonedas entre julio de 2024 y junio de 2025. El informe también situó a Kenia en cuarto lugar en el continente por valor de criptomonedas recibidas.

Los reguladores globales ya utilizan herramientas similares de inteligencia blockchain para labores de aplicación de la ley y fiscales. Agencias en Estados Unidos y Reino Unido han contratado a firmas como Chainalysis y TRM Labs. Kenia ahora busca herramientas comparables mientras construye un régimen de supervisión de criptomonedas más estricto.

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