La CFTC acusa a un hombre de Carolina del Norte por fraude en un fondo de criptomonedas y futuros por más de 14 millones de dólares
Resumen
- La CFTC presentó una demanda contra Trevor Vernon y Argent Capital Management.
- La agencia afirmó que el fondo recaudó más de 14 millones de dólares de al menos 60 participantes.
- El fondo supuestamente operaba con futuros, opciones y activos criptográficos.
- La CFTC indicó que Vernon perdió al menos 8,6 millones de dólares negociando con los fondos de los participantes.
- La demanda alega actualizaciones de rendimiento falsas y pagos similares a un esquema Ponzi.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una demanda contra Trevor L. Vernon y Argent Capital Management LLC, alegando que gestionaban un fondo de materias primas fraudulento que recaudó más de 14 millones de dólares de al menos 60 participantes.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte, indicaba que el fondo negociaba con futuros de índices bursátiles, opciones sobre futuros de índices bursátiles, activos criptográficos y otras supuestas inversiones. La CFTC afirmó que el presunto esquema operó desde al menos marzo de 2022 hasta febrero de 2026.
La agencia busca restitución, devolución de ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles, prohibiciones de negociación y registro, y una orden judicial permanente contra Vernon y Argent Capital Management.
La CFTC alega afirmaciones falsas a los inversores
La CFTC afirmó que Vernon y Argent Capital Management captaron inversores presentando a Vernon como un operador exitoso. La demanda alegaba que los demandados dijeron a los participantes que el fondo de materias primas era altamente rentable.
La agencia señaló que esas afirmaciones eran falsas. La CFTC declaró: “En realidad, su negociación con los fondos de los participantes resultó en pérdidas constantes y catastróficas”.
La demanda alegaba que Vernon perdió al menos 8,6 millones de dólares mientras negociaba futuros, opciones y activos criptográficos con los fondos de los participantes. La CFTC afirmó que las pérdidas se ocultaron a los inversores mediante informes de rendimiento falsos.
Esos informes supuestamente incluían correos electrónicos mensuales y actualizaciones trimestrales que mostraban saldos de cuenta crecientes y ganancias que no existían. La CFTC afirmó que las comunicaciones ayudaron a mantener a los participantes invertidos y ocultaron la situación real del fondo.
La agencia afirma que los fondos del fondo fueron mal utilizados
La CFTC alegó que los demandados se apropiaron indebidamente de los fondos de los participantes mientras el fondo perdía dinero. La demanda indicaba que los fondos de nuevos participantes se utilizaban para realizar pagos a los participantes existentes.
La agencia describió esa actividad como un esquema similar a un Ponzi destinado a ocultar pérdidas y encubrir el fraude. La demanda no afirmaba que los pagos provinieran de beneficios reales de negociación.
El presunto uso indebido de los fondos constituyó una parte clave del caso porque se informó a los inversores de que el fondo era rentable. La CFTC afirmó que los demandados continuaron recaudando dinero mientras aumentaban las pérdidas.
La demanda también afirmaba que los demandados no proporcionaron información precisa sobre los resultados de negociación del fondo. Esas supuestas actualizaciones falsas fueron centrales para la afirmación de la CFTC de que los inversores fueron engañados.
Se añaden reclamaciones de registro y testimonio
La CFTC también alegó que Vernon y Argent Capital Management violaron las normas de registro bajo la Ley de Intercambio de Materias Primas y las regulaciones de la CFTC. La agencia afirmó que los demandados no estaban debidamente registrados para las actividades descritas en la demanda.
La presentación también acusó a Vernon de hacer declaraciones falsas durante el testimonio bajo juramento en la investigación de la CFTC. La agencia afirmó que las declaraciones se hicieron a sabiendas.
Las reclamaciones de registro añaden otra capa al caso de fraude porque los operadores de fondos de materias primas y los participantes relacionados del mercado deben cumplir con los requisitos de la CFTC. La demanda busca órdenes judiciales que prohíban a Vernon y Argent realizar actividades de negociación y registro.
Las acusaciones siguen siendo reclamaciones en un caso de ejecución civil. Vernon y Argent Capital Management tendrán la oportunidad de responder ante el tribunal.
La CFTC busca restitución y sanciones
La CFTC pidió al tribunal que ordenara la restitución para los participantes afectados y la devolución de las supuestas ganancias obtenidas ilegalmente. La agencia también solicitó sanciones monetarias civiles.
Una orden judicial permanente bloquearía futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas y las reglas de la CFTC. Las prohibiciones de negociación y registro también impedirían a los demandados operar en los mercados de materias primas regulados.
El caso se suma a las acciones de ejecución de la CFTC que involucran activos criptográficos y productos de inversión agrupada. La agencia ha continuado presentando casos donde la negociación de criptomonedas está vinculada a futuros, opciones o actividad de fondos de materias primas.
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