El comité de la cámara baja de Brasil aprueba la congelación de activos cripto y penas más severas por fraude digital

La Cámara de Diputados de Brasil está intentando incluir la criptomoneda en el conjunto de herramientas del país para combatir el fraude. 

Una comisión clave de la Cámara de Diputados ha votado para permitir que los jueces congelen las tenencias de criptomonedas de los sospechosos e impongan penas de prisión de hasta 10 años por fraude electrónico. El proyecto de ley aún debe pasar por varias etapas de aprobación antes de poder considerarse ley. 

¿Cómo maneja Brasil la criptomoneda en las investigaciones de fraude? 

El servicio de noticias oficial de la Cámara de Diputados anunció que la Comisión de Finanzas y Tributación (CFT) ha aprobado el Proyecto de Ley 5819/2025, redactado por el Representante Coronel Chrisostomo y respaldado por el ponente de la comisión Kim Kataguiri. 

Con la nueva ley, tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal elevarán el rango de sentencias para el fraude cometido a través de redes sociales, teléfono, correo electrónico u otros canales digitales, pasando de la ventana actual de cuatro a ocho años a seis a 10 años. La sanción también incluye multas.

Los jueces obtendrán nuevas facultades que les permitirán ordenar la congelación de cuentas bancarias y carteras de criptomonedas de los sospechosos como medida cautelar. Los tribunales también podrán bloquear el acceso a bienes inmuebles, prohibir el contacto con las víctimas y restringir el uso de redes sociales y sistemas de pago digital por parte del sospechoso.

En los casos en que las pérdidas de la víctima superen los 100 salarios mínimos o en que los investigadores puedan demostrar que el perpetrador representa un riesgo de fuga, el tribunal podrá imponer prisión preventiva. Si el fraude involucra a una organización criminal estructurada, los tribunales deberán añadir un tercio a la pena base.

Brasil se niega a ser permisivo con los delitos relacionados con criptomonedas

Brasil ha intentado frenar la propagación de los delitos relacionados con criptomonedas no solo a través de la legislación, sino también mediante operaciones sobre el terreno. Por ejemplo, en septiembre de 2025, la Policía Federal llevó a cabo la Operación Lusocoin. El objetivo era una red acusada de lavar más de 3.000 millones de reales (aproximadamente 540 millones de dólares) a través de criptomonedas, empresas pantalla y un token propio. 

Finalmente, 11 personas fueron arrestadas y los activos de 65 personas y entidades fueron congelados.

Esta racha de medidas de aplicación se remonta a 2022, cuando la Policía Federal brasileña y las Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. allanaron lugares vinculados a Francisley Valdevino da Silva, conocido como el "Bitcoin Sheik". Fue acusado de dirigir una red transnacional de fraude con criptomonedas que supuestamente robó casi 800 millones de dólares a inversores de varios países.

Más recientemente, tres operadores del esquema Ponzi de Braiscompany recibieron sentencias combinadas de 170 años tras defraudar a unos 20.000 inversores por aproximadamente 1.100 millones de reales (190 millones de dólares). 

El Proyecto de Ley 5819/2025 se dirige ahora a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ). Si supera ese nivel, deberá obtener votos favorables tanto en la Cámara plena como en el Senado antes de llegar al escritorio del presidente para su firma.

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