El DOJ incauta $7.1M en criptomonedas de un esquema de fraude de $100M

Los fiscales federales han incautado millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un esquema de fraude de inversión de 100 millones de dólares, tras lograr una condena de cinco años de prisión para el operador del esquema. La Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington anunció los avances el 9 de junio de 2026.

Geoffrey K. Auyeung, el individuo en el centro del caso, recibió su condena tras una investigación que descubrió cómo los fondos de las víctimas fueron canalizados a través de una red de cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas. Según el Departamento de Justicia, el fraude se centró en falsas inversiones en almacenamiento de petróleo y gas, con víctimas enviando dinero a cuentas que creían eran vehículos de depósito en garantía legítimos para operaciones en Róterdam, Países Bajos, y Houston.

Cripto como canal de lavado de dinero

Una vez que los fondos llegaron, fueron movidos rápidamente. El DOJ detalló que el dinero fue trasladado a otras cuentas, enviado al extranjero o utilizado para comprar criptomonedas como bitcoin, tether, USD coin y ether. Estas compras se realizaron a través de intercambios como Gemini, Bitstamp y Coinbase. Gran parte de las criptomonedas fueron luego transferidas más lejos, a menudo a cuentas en Binance.

Los registros judiciales muestran que Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras. También configuró 19 cuentas en ocho intercambios de criptomonedas diferentes. Entre junio de 2022 y julio de 2024, esas cuentas recibieron aproximadamente 97,1 millones de dólares a través de transferencias bancarias y depósitos de terceros. Los fiscales describieron la cripto como un canal de lavado de dinero clave, más que como parte del argumento de venta original. El presunto fraude en sí mismo trataba sobre falsas oportunidades de almacenamiento de tanques de petróleo, no de activos digitales.

Activos incautados y recuperación de activos para las víctimas

Las autoridades han incautado activos significativos. Auyeung confiscó aproximadamente 2,3 millones de dólares de cuentas bancarias y efectivo encontrado en su domicilio, junto con un Audi SQ8. También acordó ceder alrededor de 300.000 dólares en fondos bancarios como restitución. El DOJ dijo que acordó no impugnar el decomiso civil de unos 7,1 millones de dólares incautados de varias billeteras de criptomonedas.

Los fiscales buscan por separado 24.707.031 dólares en restitución. Se informó que una víctima viajó desde el Reino Unido para asistir a la sentencia y confrontar a Auyeung. El tribunal consideró la escala de la conducta al imponer la condena de cinco años de prisión.

Actividad continuada tras la acusación formal

El caso también reveló que Auyeung supuestamente continuó comunicándose con cómplices incluso después de su acusación formal y arresto. Según el gobierno, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, aceptó otros 400.000 dólares en comisiones. Estos fondos fueron canalizados a través de cuentas a nombre de su esposa. Esta actividad continuada añade otra capa a un rastro financiero ya complicado que los fiscales aún están desenredando.

La incautación de estos activos cripto ofrece un camino hacia la recuperación de activos para las víctimas, aunque el proceso de restitución sigue en curso en los tribunales. Por ahora, el caso sirve como recordatorio de cómo los esquemas de fraude tradicionales pueden intersectarse con los mercados digitales, usando la cripto como herramienta para ocultar el movimiento de fondos robados.

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