Una estafa de grupo de muebles drena $670K en cripto de una mujer
Una mujer de Hong Kong perdió HK$5,2 millones o US$670,000 cuando un estafador de un grupo de redes sociales de muebles de segunda mano la engañó para que se uniera a un esquema falso de trading de USDT.
La policía de Hong Kong habló sobre el caso en su plataforma CyberDefender el lunes.
La mujer realizó más de 60 transferencias en efectivo y criptomonedas al estafador a cuentas que él controlaba. Solo descubrió la estafa cuando la plataforma falsa no le permitió retirar su dinero.
Cómo funcionó la estafa del grupo de muebles
El estafador en el caso de HK$5,2 millones o US$670,000 utilizó una forma extraña de acceder a la víctima.
En lugar de intentar contactar a la víctima a través de una aplicación de citas o un foro de inversiones, la persona se convirtió en miembro de una comunidad de compra y venta de muebles usados, donde la gente tendría pocas razones para pensar que estaba siendo estafada.
Después de establecer contacto, el estafador mostró a la víctima un sitio web para el trading de USDT y la ayudó con docenas de transacciones a lo largo del tiempo.
El método de goteo, que distribuye el robo en más de 60 transferencias, es una forma habitual de mantener los montos lo suficientemente pequeños como para no activar alarmas de inmediato.
La policía ha advertido que hay estafadores en "cada" comunidad en línea, incluso en aquellas que no tienen nada que ver con el dinero o las criptomonedas.
Las autoridades instaron a la gente a verificar la credibilidad de cualquier plataforma de inversión antes de enviar dinero, y sugirieron usar la herramienta "Scameter" en el sitio web o la aplicación móvil de CyberDefender para comprobar el riesgo de fraude en URLs sospechosas.
El caso no es único. La policía de Hong Kong ha visto casi 100 casos similares de fraude en una sola semana. La policía indicó que las pérdidas totales de más de 80 casos de fraude en una semana superaron los HK$80 millones o US$10,2 millones.
El 25 de abril, Cryptopolitan informó que otras dos mujeres de Hong Kong perdieron un total de HK$9,7 millones o US$1,24 millones ante estafadores de criptomonedas en dos casos distintos.
En uno de los casos, una mujer perdió HK$7,7 millones o US$1 millón después de que un contacto en Telegram la engañara para invertir a través de una plataforma falsa que prometía rendimientos del "trading cuantitativo" y "algoritmos de IA".
Realizó 17 transferencias de USDT y Ether (ETH) antes de darse cuenta de que los retiros estaban bloqueados.
En otro caso de la misma semana, una mujer de más de 50 años perdió HK$2 millones o US$256,000 en una estafa romántica que comenzó en Instagram.
Cryptopolitan señala que el estafador pasó meses construyendo una conexión emocional antes de ofrecer un esquema de inversión falso.
La policía ha pedido a la gente que sea cautelosa ante consejos de inversión no solicitados, especialmente si provienen de fuentes inesperadas o prometen rendimientos garantizados.
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