Aspectos destacados:
- Binance aclaró que los tribunales federales de EE.UU. desestimaron dos demandas por antiterrorismo y lavado de dinero presentadas contra la firma y su fundador Changpeng Zhao, citando fundamentos legales insuficientes.
- Los fallos provinieron del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Alabama, rechazando reclamos presentados por cientos de demandantes.
- El desarrollo se produce mientras Binance continúa acciones legales contra The Wall Street Journal por un informe que alega evasión de sanciones vinculada a Irán.
En medio de controversias continuas y su disputa con The Wall Street Journal, Binance aclara que dos demandas antilavado de dinero presentadas contra el exchange fueron desestimadas por tribunales de EE.UU.
Según una publicación compartida por el exchange en X, demandas separadas presentadas por cientos de demandantes fueron desestimadas la semana pasada por tribunales federales en Estados Unidos. Los fallos provinieron del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York y el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Alabama. Ambos tribunales rechazaron reclamos que habían acusado a Binance y su fundador de permitir actividad financiera relacionada con terrorismo.
El caso intentó responsabilizar a la compañía bajo leyes antiterroristas. Los demandantes afirmaron que la firma había autorizado transacciones financieras que podrían estar vinculadas a grupos ilegales. Sin embargo, los tribunales dictaminaron que los estándares legales necesarios para probar tales alegaciones no se cumplieron.
Binance Actúa Contra las Afirmaciones del WSJ
La respuesta del exchange también llegó durante un período de intensa atención política en Washington. Binance recientemente abordó comentarios hechos por miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., donde los legisladores habían mencionado las violaciones regulatorias anteriores de la compañía.
Miembros demócratas del comité habían señalado que Binance anteriormente admitió violaciones de sanciones en 2023. El exchange aparentemente no logró implementar efectivamente reglas que regularan transacciones que involucraban a Irán, dijeron funcionarios estadounidenses. La compañía también había enfrentado alegaciones de lavado de dinero conectadas con grupos extremistas.
Los legisladores también señalaron cómo el caso tenía dimensiones políticas. Se enfocaron específicamente en cómo el presidente Donald Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, después de que Zhao supuestamente invirtiera en un proyecto empresarial vinculado a Trump. Binance posteriormente emitió una declaración pública enfatizando su compromiso continuo hacia las directrices regulatorias.
La firma dijo que continuará cooperando con las autoridades y cumpliendo con las leyes que hacen cumplir las sanciones, y también será activa en colaborar con legisladores de ambos partidos. Más allá de esto, Binance continúa envuelta en otro gran embrollo legal con The Wall Street Journal sobre un informe de febrero que alegaba que la compañía facilitó la evasión de sanciones conectada a Irán. El artículo generó revuelo en la industria cripto y entre los reguladores.
Binance negó enérgicamente estas acusaciones y sostuvo que el informe tenía información inexacta, dañando la reputación de la compañía. Binance dijo que el informe generó confusión tanto para socios como para partes interesadas y también provocó lo que describió como consultas infundadas de las autoridades. La acción legal fue afirmada por sus abogados para proteger su reputación y responsabilizar a la publicación por el efecto del reportaje.
Sin embargo, algunos observadores de la industria creen que la estrategia de Binance conlleva algunos riesgos legales.
Uno de los críticos es Austin Campbell, fundador de la firma de investigación financiera Zero Knowledge. Campbell argumentó que perseguir un caso de difamación contra una importante casa de medios de EE.UU. podría convertirse en una batalla legal difícil para el exchange.
Según el tweet de Campbell, la ley estadounidense protege fuertemente a periodistas y organizaciones de medios. Esto proviene del histórico caso New York Times v Sullivan, que estableció reglas estrictas para casos de difamación que involucran a figuras públicas.
Bajo esta ley, los demandantes deben cumplir con un estándar alto para tener éxito en una demanda debido a esta ley. Una compañía que presenta un reclamo de difamación debe probar que la información publicada era falsa. También es necesario demostrar que el editor sabía que la información era inexacta y sin embargo eligió emitirla con intenciones equivocadas.
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Fuente: https://www.cryptonewsz.com/binance-us-courts-anti-money-laundering/
