La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) ha confirmado que la acción legal contra el promotor de criptomonedas Worawat Narknawdee, también conocido como "Acme Traderist", está en curso, informó Bangkok Post. La declaración siguió a una renovada atención pública después de que más de 30 presuntas víctimas presentaran nuevas quejas contra él esta semana.
Queja presentada ante la División de Delitos Económicos
El Secretario General Adjunto Anek Yooyuen dijo que la SEC presentó una denuncia penal en marzo de 2023 contra el Sr. Worawat y 1000X Limited, la empresa que opera el sitio web 1000x.live. La pareja está acusada de operar un negocio de trading de activos digitales sin autorización.
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El caso resurgió públicamente el 9 de marzo de 2026, cuando más de 30 presuntas víctimas acudieron a la Oficina Central de Investigación para presentar nuevas quejas sobre inversiones vinculadas a la plataforma 1000X.
Esto provocó un renovado escrutinio de los medios de comunicación y redes sociales y llevó a la SEC a reiterar que ya había presentado una denuncia penal contra Worawat Narknawdee y 1000X Limited en marzo de 2023 y que el asunto ahora está en manos de los fiscales públicos.
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Las víctimas afirman que fueron persuadidas para invertir a través de la plataforma, con daños estimados en un total de 1.39 mil millones de baht. La policía cree que el Sr. Worawat puede haber dejado Tailandia y viajado a los Emiratos Árabes Unidos, donde supuestamente tiene otros intereses comerciales.
La SEC se mueve para proteger a los inversores
Para prevenir más pérdidas, la SEC dijo que solicitó al Ministerio de Economía Digital y Sociedad en junio de 2025 que bloqueara el acceso a la plataforma. El regulador también instó al público a verificar si un negocio de activos digitales tiene la licencia adecuada antes de invertir.
La SEC de Tailandia ha llevado a cabo varias acciones similares contra negocios cripto sin licencia o que operan de manera inadecuada y promotores en el último año. Por ejemplo, se movió para bloquear el acceso a cinco exchanges sin licencia, incluidos Bybit, CoinEx, OKX, XT.com y 1000X desde el 28 de junio de 2025, después de encontrar que servían a usuarios tailandeses sin licencias y remitió esos casos a la División de Supresión de Delitos Económicos.
En enero de 2026, la SEC también presentó denuncias penales contra individuos que supuestamente ofrecían servicios de trading de Worldcoin y denuncias separadas sobre operaciones cripto over-the-counter no autorizadas, citando nuevamente violaciones de la ley de Negocios de Activos Digitales.
Más recientemente, en febrero de 2026, el regulador presentó una queja contra un corredor local con licencia, su plataforma en el extranjero y ejecutivos por supuestamente operar un exchange Exchange Un exchange es conocido como un mercado que respalda el trading de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, un exchange es accesible a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de un exchange estaría mantener prácticas de trading honestas y justas. Estos son fundamentales para asegurarse de que la distribución de las tasas de seguridad admitidas en ese exchange sean efectiv Un exchange es conocido como un mercado que respalda el trading de derivados, materias primas, valores y otros instrumentos financieros. Generalmente, un exchange es accesible a través de una plataforma digital o, a veces, en una dirección tangible donde los inversores se organizan para realizar operaciones. Entre las principales responsabilidades de un exchange estaría mantener prácticas de trading honestas y justas. Estos son fundamentales para asegurarse de que la distribución de las tasas de seguridad admitidas en ese exchange sean efectiv Leer este término sin licencia dirigido a clientes tailandeses, subrayando una represión más amplia sobre actividades transfronterizas y sin licencia.
