Kuwait busca ayuda pública para frenar los delitos financieros

Kuwait ha hecho un llamamiento al público para que se una a una iniciativa del gobierno para localizar a personas involucradas en delitos financieros.

El Banco Central de Kuwait hizo el llamamiento esta semana en un aparente movimiento para prevenir cualquier aumento en el lavado de dinero y otros delitos por parte de estafadores que aprovechan la agitación causada por el conflicto de Irán.

Como otros productores de petróleo del Golfo, Kuwait ha reducido drásticamente la producción de crudo en los últimos días tras el casi cierre del Estrecho de Hormuz y los ataques con misiles de Teherán, que fue atacada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

"El Banco Central de Kuwait hace un llamamiento al público para que coopere y reporte cualquier información relacionada con individuos o entidades que participen en actividades financieras sin licencia", dijo en su sitio web el miércoles.

"El banco enfatiza que tales prácticas podrían representar un riesgo para los fondos de los individuos y la estabilidad de la economía nacional, y podrían exponer a los clientes a peligros financieros."

El banco dijo que las actividades sin licencia incluyen transferencias de dinero no autorizadas, la provisión de financiamiento o la provisión de enlaces de pago electrónico de entidades no autorizadas por el banco central u otros establecimientos oficiales.

En diciembre pasado, Kuwait prohibió las transferencias de efectivo fuera del sistema bancario y advirtió que los infractores serían encarcelados y sus empresas serían cerradas.

Ha emprendido una iniciativa para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo tras la creciente presión de gobiernos y organizaciones occidentales.

A finales del año pasado, las autoridades kuwaitíes informaron que una inspección de dos años había resultado en el cierre de más de 73,000 empresas que no habían revelado a sus verdaderos propietarios.

El mes pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París agregó a Kuwait a su llamada lista gris de países bajo mayor monitoreo por riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Kuwait emitió su primera ley integral contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en 2013. Las personas condenadas enfrentan sanciones financieras y penas de prisión de hasta 10 años.

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