Grupo chino blanqueó 100 millones de dólares en criptomonedas a través de Corea del Sur

• Tres ciudadanos chinos lavaron aproximadamente $100 millones a través de criptomonedas.
• El esquema utilizó billeteras nacionales y extranjeras, así como bancos en Corea del Sur.
• Los fondos fueron transferidos bajo la apariencia de gastos legítimos.

El Servicio de Aduanas de Corea del Sur (KCS) informó que desmanteló una red criminal internacional que lavó aproximadamente 149 mil millones de wones (alrededor de $101.7 millones) en criptomonedas. Medios locales reportaron esto.

Según el KCS, tres ciudadanos chinos fueron remitidos a los fiscales. Se sospecha que violaron las leyes de cambio de divisas del país. Se sabe que desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023, los sospechosos utilizaron billeteras cripto dentro y fuera de Corea. A través de ellas, movieron fondos, los convirtieron en wones surcoreanos y los canalizaron a través de cuentas bancarias en instituciones locales.

Los participantes disfrazaron las transferencias como pagos por cirugía estética para extranjeros, matrícula para estudiantes en el extranjero y otros gastos legítimos.

Previamente, Chainalysis publicó un informe indicando que en 2025, los estafadores de criptomonedas robaron aproximadamente $17 mil millones — la cifra más alta registrada.