Estafa Cripto de $4M en Brasil: Billeteras Congeladas en Todo el País

La Operación Mirage ha congelado wallets de cripto en Brasil tras el descubrimiento de un fraude masivo de inversión que estafó a 40 víctimas por millones de dólares.

El miércoles, la Policía Civil de Rio Grande do Sul inició la Operación Mirage. Atacaron una estafa de fraude en internet a través de redes sociales. Hay cinco sospechosos con órdenes de arresto preventivo.  

Según LiveCoins Brasil, las órdenes fueron ejecutadas por investigadores en Goiás y São Paulo. La redada congeló 85 cuentas bancarias, confiscó vehículos e incluso bloqueó wallets de criptomonedas.  

La redada fue encabezada por la Comisaría Especial de Investigaciones Cibernéticas. Los oficiales confiscaron miles de tarjetas SIM, teléfonos móviles, computadoras y coches de lujo.  

Anuncios en Redes Sociales Atrajeron a Inversores Desprevenidos

Los estafadores también se promocionaban a través de contenido patrocinado en redes sociales. Aseguraban grandes retornos en inversiones en acciones brasileñas. Los estafadores también formaron redes cerradas en las que intercambiaban consejos de inversión falsos.  

Al menos 40 víctimas fueron reportadas por la investigadora Isadora Galian. Se perdieron R$4 millones por parte de los individuos. El fraude se llevó a cabo en varios estados brasileños.  

Las víctimas utilizaron transacciones Pix para enviar dinero a cuentas de empresas. Los estafadores afirmaban que los fondos se convertían en activos cripto. Un sitio cripto falso luego mostraba saldos y ganancias falsas.  

El estafador trasladó el capital de la víctima a las cuentas de la empresa y luego lo convirtió en activos cripto en la plataforma ilegal de los estafadores, según explicó Galian. Los saldos y ganancias se inflaban falsamente para atraer nuevas inversiones.  

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Pérdidas Falsas Atribuidas a Errores de las Víctimas

La plataforma inicialmente mostraba ganancias falsas. Luego hubo pérdidas inexplicables y repentinas. Las víctimas fueron acusadas de errores operativos por los criminales, quienes les atribuyeron todas las pérdidas.  

Las autoridades no han identificado el tipo de técnica aplicada para sellar las wallets. Los exchanges cripto brasileños pueden congelar fácilmente los saldos de las cuentas, sin embargo, la operación no explicó ningún activo cripto recuperable.  

Galian advirtió a los posibles inversores sobre negocios sospechosos. Las garantías de retornos superiores a lo normal son señales de advertencia. Ella enfatizó que uno debe verificar primero antes de invertir.  

Galian dijo: Antes de comprometer incluso un centavo, investigue si la empresa está debidamente registrada. Registro ante la CVM y el Banco Central.  

La policía de Rio Grande do Sul, São Paulo y Goiás colaboraron. La Operación Mirage es una importante represión del fraude brasileño relacionado con criptomonedas.

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