Hombre Extrae $45,000,000 de Bancos e Instituciones Financieras en Atraco Histórico, Desencadenando Presión Masiva para la Restitución

Un hombre en el centro de una de las mayores escapadas de fraude bancario en la historia de EE.UU. ha sido ordenado a pagar más de $37,000,000 en restitución a docenas de bancos e instituciones de préstamo.

Los fiscales federales dicen que Jesse Hill, un asesor financiero de 35 años de Nebraska, ayudó al empresario de Lincoln Aaron Marshbanks a convencer a casi 20 bancos en Nebraska e Iowa occidental para que emitieran una serie de préstamos basados en documentación financiera fraudulenta.

Marshbanks y Hill juntos buscaron más de $45 millones en préstamos fraudulentos al presentar estados de cuenta de inversión falsificados y otra información de activos de garantía, según el Nebraska Examiner.

El viernes, la jueza de distrito de EE.UU. Susan Bazis firmó una orden de restitución exigiendo que Hill pague la mayor parte de la deuda pendiente de esos préstamos falsos.

La orden establece cuánto se le debe a cada banco, con totales que van desde aproximadamente $674,000 hasta más de $4 millones para prestamistas individuales afectados por el esquema.

Hill ya está cumpliendo una sentencia de prisión federal de cinco años después de aceptar un acuerdo de culpabilidad por un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, admitiendo que ayudó a Marshbanks a obtener crédito bajo falsos pretextos.

Los fiscales indicaron que algunos activos ya han sido recuperados y vendidos, pero una suma significativa permanece sin pagar, lo que llevó al masivo fallo de restitución.

El incidente ganó atención pública por primera vez después de la muerte inesperada de Marshbanks a finales de 2022, cuando su cuerpo fue descubierto en un estacionamiento del centro de Lincoln.

Los investigadores revelaron más tarde que muchos de los préstamos obtenidos se canalizaron hacia estrategias de inversión riesgosas y compras de lujo, incluyendo bienes raíces, una villa en Costa Rica y un avión turbohélice, en lugar de empresas comerciales legítimas.

El fallo de restitución obliga a Hill a liquidar propiedades personales sustanciales, incluyendo una casa de $1.2 millones y terrenos cerca de Hickman, para satisfacer la orden.

Una vez liberado de prisión, se le exigirá hacer pagos mensuales hacia el saldo restante, aunque a la tasa obligatoria de $100 por mes o 5 por ciento del salario bruto, el pago completo se extendería miles de años bajo el calendario actual.

Los bancos impactados por el fraude, incluyendo First Nebraska Bank, Security National y State Nebraska Bank and Trust, ahora enfrentan un largo proceso para recuperar pérdidas, y una disputa legal separada permanece en curso sobre la disposición de los ingresos del seguro de vida de Marshbanks y otros activos que podrían ser utilizados para restitución en 2026.

 

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Imagen generada: Midjourney

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