El exchange de criptomonedas Korbit acepta multa de $2 millones por violaciones antilavado de dinero del regulador

El exchange de criptomonedas surcoreano Korbit no apelará una multa de casi 2 millones de dólares y una advertencia oficial por no hacer cumplir los protocolos contra el lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera impuso la multa después de que una investigación de octubre de 2024 descubriera múltiples violaciones de las reglas de monitoreo de transacciones y diligencia debida del cliente, informó la publicación surcoreana Business Post.

"Aceptamos respetuosa y humildemente la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de imponer una multa", dijo Korbit en un comunicado.

"A pesar de las circunstancias difíciles, hemos tomado esta decisión para garantizar la transparencia y el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas".

La multa es un golpe importante para Korbit, el primer exchange de criptomonedas de Corea del Sur y un antiguo líder del mercado en el mercado Bitcoin-won.

El volumen de trading diario promedio de la empresa se ha reducido a poco más de la marca de los 12 millones de dólares este año, lo que representa un mero 0.5% del mercado surcoreano.

Acuerdo de adquisición

Korbit también se está preparando para un cambio de propiedad, con la firma de valores Mirae Asset acercándose a un acuerdo de adquisición.

El gigante de los videojuegos Nexon actualmente posee una participación mayoritaria en Korbit a través de su empresa holding NXC. Una subsidiaria de la empresa de telecomunicaciones SK posee alrededor de un tercio de las acciones de Korbit.

Mirae habría sellado un memorando de entendimiento con los accionistas de NXC y SK para un acuerdo valorado entre 68 millones y 95 millones de dólares.

Pero los detalles más finos del acuerdo aún están por finalizarse, informó el periódico surcoreano Chosun Ilbo, sin que se haya acordado aún una fecha límite firme.

Inspección in situ

La Unidad de Inteligencia Financiera llevó a cabo inspecciones in situ contra el lavado de dinero en todos los exchanges de criptomonedas que operan con won de Corea del Sur a finales de 2024, descubriendo miles de violaciones en Korbit y sus competidores más cercanos.

En el caso de Korbit, la agencia dijo que encontró alrededor de 22,000 violaciones, incluyendo 12,800 casos en los que el personal había aceptado documentos de identidad borrosos o mal copiados, o registros de clientes sin direcciones residenciales.

La unidad dijo que Korbit también permitió que miles de personas que no habían completado verificaciones completas de conocimiento del cliente operaran con criptomonedas.

El regulador también encontró que Korbit había realizado varias transferencias con proveedores de servicios de criptomonedas en el extranjero que no estaban registrados con las autoridades surcoreanas.

La unidad lanzó una extensa investigación sobre las violaciones, que culminó en una reunión del comité disciplinario en diciembre.

El comité también emitió una advertencia oficial al CEO de Korbit, y reprendió a su jefe de cumplimiento normativo.

Korbit dijo que desde entonces había "completado fielmente todas las acciones correctivas" recomendadas por la unidad en un informe posterior a la inspección.

"Usaremos este incidente como una oportunidad para tomar la iniciativa en la protección de los usuarios a través de verificaciones cada vez más exhaustivas", dijo Korbit.

Tim Alper es corresponsal de noticias en DL News. ¿Tienes algún dato? Envía un correo electrónico a tdalper@dlnews.com.