Según un informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) habría movido aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas a través de dos exchanges registrados en el Reino Unido durante los últimos dos años.
Resumen
- Los investigadores de TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, descubrieron que el IRGC utilizó Tether (USDT) en la blockchain TRON para canalizar fondos.
- Los exchanges llamados Zedcex y Zedxion procesaron colectivamente la gran mayoría de las transacciones.
- El flujo de capital ayudó al IRGC a eludir las restricciones bancarias tradicionales, dirigiendo dinero a grupos afiliados y otras entidades sancionadas.
Según The Washington Post, la fuerza militar fuertemente sancionada movió aproximadamente $1 mil millones en criptomonedas a través de dos exchanges registrados en el Reino Unido durante los últimos dos años, destacando el papel creciente de las cripto en la elusión de controles financieros.
Los expertos dicen que el caso subraya cómo las plataformas cripto ligeramente reguladas pueden ser explotadas por actores estatales que buscan evadir sanciones.
A pesar de operar bajo registro del Reino Unido, los exchanges aparentemente no lograron bloquear transacciones vinculadas a una organización militar sancionada globalmente, planteando preguntas sobre el cumplimiento y la supervisión en el sector cripto.
El IRGC ya es un punto focal de escrutinio internacional por sus acciones militares regionales.
Ahora, tanto los investigadores de blockchain como los reguladores están observando de cerca, ya que el caso demuestra que incluso $1 mil millones pueden moverse virtualmente sin ser detectados en rieles digitales, y que la promesa de libertad financiera de las criptomonedas puede convertirse fácilmente en una herramienta para maniobras geopolíticas.
Fuente: https://crypto.news/iran-revolutionary-guard-moved-1-billion-crypto-report/
