Wallet transfiere $7M de TRON a Ethereum vinculada a estafa cripto

$7M transferidos de TRON a Ethereum vinculados a estafa de "matanza de cerdos"; $3.1M canalizados a través de Tornado Cash para privacidad.

Una billetera recientemente transfirió $7 millones desde múltiples billeteras en el blockchain TRON a Ethereum. Los investigadores sospechan que los fondos se originaron de una estafa de inversión cripto conocida como 'matanza de cerdos'.

Esta estafa a menudo implica engañar a las víctimas para que inviertan grandes sumas de dinero con el tiempo. Primero, los estafadores engañan a las víctimas para que inviertan.

Luego, canalizan las ganancias a través de múltiples canales. Además, los fondos pasan por Tornado Cash, una herramienta de privacidad basada en Ethereum, que oculta aún más los rastros de las transacciones.

Transferencia sospechosa de TRON a Ethereum levanta señales de alerta

Los estafadores movieron $7 millones desde varias billeteras de TRON antes de transferirlos a Ethereum. El patrón de transacción refleja aquellos comúnmente vistos en estafas de matanza de cerdos.

En estas estafas, los estafadores primero manipulan a las víctimas para que inviertan, a menudo a través de redes sociales o plataformas de mensajería.

Con el tiempo, los estafadores alientan a las víctimas a enviar cantidades crecientes de fondos. Luego, transfieren el dinero a través de diferentes blockchains para ocultar aún más su origen.

Después de que los estafadores transfirieron los fondos a Ethereum, movieron una porción significativa a Tornado Cash. Notablemente, esta plataforma rompe la conexión entre remitentes y receptores, haciendo que las transacciones sean más difíciles de rastrear.

Esta característica de privacidad genera preocupaciones, ya que complica los esfuerzos para rastrear los orígenes de fondos potencialmente ilícitos.

El uso de transferencias cross-chain y exchanges descentralizados (DEXs) añade complejidad a esta transacción.

Al mover los fondos a través de blockchains, los estafadores efectivamente dificultan que los investigadores rastreen el movimiento de activos robados. Esta táctica se ha vuelto más común a medida que los criminales se adaptan al creciente escrutinio sobre las transacciones de blockchain.

El papel de Tornado Cash en la ocultación del movimiento de fondos

Tornado Cash mezcla fondos para proporcionar privacidad. Como resultado, a los investigadores les resulta difícil rastrear los orígenes de las transacciones.

Una vez que los estafadores depositan fondos en Tornado Cash, la plataforma rompe el enlace de blockchain entre remitente y receptor.

Como resultado, los estafadores canalizaron $3.1 millones de los $7 millones a través de la plataforma, lo que consecuentemente hizo la investigación más compleja.

Si bien Tornado Cash fue originalmente construido para usuarios conscientes de la privacidad, ha ganado atención por ser utilizado en actividades ilícitas.

La plataforma ha sido vinculada a varios casos de lavado de dinero de alto perfil en el pasado. Esto incluye incidentes que involucran al grupo de hackers norcoreano Lazarus, que usó la plataforma para lavar fondos robados.

El uso de Tornado Cash en este caso señala un cambio hacia tácticas más sofisticadas en estafas cripto.

Las características de privacidad de la plataforma son atractivas para actores malintencionados que buscan ocultar sus rastros. Como resultado, Tornado Cash permanece bajo el escrutinio de las autoridades y continúa siendo un elemento clave en investigaciones relacionadas con crímenes financieros.

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Rastreando la sospechosa estafa de matanza de cerdos

Se sospecha que los fondos transferidos de TRON a Ethereum están vinculados a una estafa de matanza de cerdos.

Estas estafas son de larga duración y típicamente implican convencer a las víctimas de invertir en esquemas falsos de criptomonedas.

Una vez que los estafadores han construido confianza, alientan a las víctimas a enviar cantidades mayores, que luego se mueven a través de varias billeteras.

En este caso, los fondos fueron transferidos a través de múltiples billeteras en TRON antes de ser transferidos a Ethereum.

Esta táctica es a menudo utilizada por estafadores para hacer más difícil rastrear el movimiento de activos robados. La transferencia cross-chain, combinada con el uso de servicios de privacidad como Tornado Cash, añade capas de complejidad a la transacción.

La naturaleza de estas estafas ha generado preocupaciones sobre la seguridad de las inversiones cripto. A medida que más personas invierten en activos digitales, el riesgo de ser víctima de tales esquemas aumenta.

La creciente sofisticación de estas estafas subraya la necesidad de medidas de seguridad más fuertes dentro del espacio cripto.

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