Niederländische KSA verhängt 4,23 Mio. € Strafe gegen Starscream: Illegale Casinos sind nicht „grau" – sie sind industrielles Gesetzesbrechen!

Die niederländische Glücksspielbehörde Kansspelautoriteit (KSA) hat gegen Starscream Limited eine Geldbuße in Höhe von 4.228.000 € verhängt, weil das Unternehmen über Rantcasino, AllstarzCasino und SugarCasino illegales Online-Glücksspiel für niederländische Spieler angeboten hat. Der Fall unterstreicht, was FinTelegram seit Monaten dokumentiert: Dies sind keine „geringfügigen Verstöße", sondern systematische Verstöße – und die Zahlungsinfrastruktur, die sie ermöglicht, ist Teil der Risikofläche.

Wichtige Fakten

• Geldbuße: 4.228.000 € gegen Starscream Limited (St. Lucia).
• Genannte Webseiten: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com.
• Verhalten: Niederländische Nutzer konnten sich registrieren, einzahlen und spielen; keine wirksame NL-Blockierung zu diesem Zeitpunkt.
• Erschwerende Faktoren (KSA): keine sichtbare Altersverifizierung; Autoplay; und „unangemessene" Spielerbedingungen (z. B. Gebühren/Einschränkungen).
• Grundlage der Geldbuße: KSA schätzte NL-Umsatz (2024) ~70,48 Mio. € und wendete 6% (4% Basis + 2% Aufschlag) an.
• Frühere Durchsetzung: frühere Anordnung mit Strafzahlungen – 280.000 € pro Woche bis zu 840.000 € – und KSA dokumentierte Zahlungsmethoden einschließlich MiFinity/iDEAL-Branding und Mastercard über eine niederländische Bank geleitet.

Kurzanalyse

Die Maßnahme der KSA ist wichtig, weil sie die Realität quantifiziert: Illegales Glücksspielangebot, das auf die Niederlande abzielt, kann Dutzende Millionen generieren – und der Betreiber versucht immer noch, ohne Lizenz, Alterskontrollen und lokale Schutzmaßnahmen zu operieren. Genau deshalb rahmt FinTelegram Offshore-Casino-Operationen als ein Finanzverbrechen-nahes Ökosystem ein und nicht als „Verbraucherwahlgeschichte".

FinTelegram hat wiederholt Starscreams angebliches „Regulierungsvermeidungs"-Handbuch und die Rolle regulierter Zahlungsmarken bei der Aufrechterhaltung der Bankfähigkeit dieser Casinos markiert. Zuletzt dokumentierte unser Winning.io / Scatters Group Geheimdienst-Update eine Whistleblower-Behauptung, die Teile dieses Netzwerks mit Starscream-verbundenen Kontrollstrukturen verknüpfte – ein Indikator dafür, dass „Markenrotation + neue Hüllen + frische Schienen" das Betriebsmuster bleibt.

Zahlungserleichterer als De-facto-Komplizen

Der Starscream-Fall unterstreicht, dass Zahlungserleichterer keine neutralen Leitungen sind. KSA betont ausdrücklich ihre Zusammenarbeit mit Zahlungsdienstleistern und Banken als Instrument gegen illegales Glücksspiel. In der Praxis sind Casinos wie Starscreams Marken und Winning.io abhängig von:​

• Open-Banking-Gateways wie Contiant, die sich auf regulierte PISPs wie Yapily Connect stützen, um niederländische und andere EU-Bankzahlungen zu akzeptieren.
• Krypto-On-Ramps wie Rillpay oder Chainvalley, die Glücksspiel-Einzahlungen als „USDC-Käufe" oder „Instant Banking" tarnen, bevor sie Gelder automatisch an Casino-Wallets weiterleiten.
• VASPs und E-Wallets wie Depasify/Depa, MiFinity, Skrill, Neteller und Paysafe, die Gelder für nicht lizenzierte Betreiber aggregieren und bewegen.

Lesen Sie hier unsere Berichte über den Open-Banking-Facilitator Contiant.

Angesichts des ausdrücklichen Fokus der KSA auf „Drittanbieter wie Zahlungsdienstleister, Banken und große Technologieunternehmen", ist jeder Facilitator, der wissentlich oder fahrlässig Zahlungen für Starscream-ähnliche Betreiber verarbeitet, regulatorischen, zivilrechtlichen und in einigen Fällen strafrechtlichen Haftungen ausgesetzt.

Das Ausmaß der Starscream-Geldbuße und die geschätzten über 70 Millionen € illegalen Umsatzes sollten alle solchen Vermittler warnen: Die Fortsetzung der Dienste für diese Netzwerke ist keine risikoarme Compliance-Wette mehr, sondern eine direkte Exposition gegenüber Durchsetzung und Reputationsschäden.

Aufruf zur Information

Haben Sie dokumentarische Beweise über Starscream-verbundene Zahlungsschienen (PSPs, Händlerkonten, IBANs, erwerbende Banken, iDEAL-Routing, MiFinity-Flüsse, Kartendeskriptoren) oder über das breitere Scatters/Wagercraft/Starkeast-Netzwerk und seine Facilitatoren? Wenn Sie bei einem PSP, einer Bank, einem Open-Banking-Anbieter oder einem Casino-Plattform-Anbieter mit relevanten Compliance-Protokollen arbeiten, reichen Sie sicher ein über Whistle42.com.