পুলিশ সতর্কতার মধ্যে $১৩০bn সেক্টর অনিয়ন্ত্রিত থাকায় ক্রিপ্টো ট্রেডাররা কীভাবে স্ক্যামারদের শিকার হন

পুলিশ সতর্কতার মধ্যে $130bn সেক্টর অনিয়ন্ত্রিত থাকায় ক্রিপ্টো ট্রেডাররা কীভাবে স্ক্যামারদের শিকার হচ্ছে

পুলিশ জানিয়েছে, স্ক্যামাররা রাশিয়ান ক্রিপ্টো ট্রেডারদের টার্গেট করছে, জাল পিয়ার-টু-পিয়ার লেনদেন এবং নকল এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে তাদের অর্থ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করতে সাহায্য করছে।

রাশিয়ায় জনপ্রিয় বিভিন্ন মেসেজিং অ্যাপে এই প্রতারকরা ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাশিয়ান সংবাদ সংস্থা TASS-কে জানিয়েছে।

"ভিকটিমরা ফিয়াট কারেন্সি বা ক্রিপ্টো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ওয়ালেটে ট্রান্সফার করে, কয়েন বা রুবেল পাওয়ার আশায়," একজন মন্ত্রণালয় মুখপাত্র বলেছেন। "কিন্তু তার পরিবর্তে, তারা বিনিময়ে কিছুই পায় না।"

সরকার অনুমান করে যে রাশিয়ানরা প্রতি বছর $130 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো ট্রেড করে এমন একটি সেক্টরে যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রিত রয়েছে।

জাল সাপোর্ট স্টাফ

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে স্ক্যামাররা ক্রেতা বা বিক্রেতার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমানভাবে "মধ্যস্থতাকারী" হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করছে। প্রতারকরা ক্রমবর্ধমানভাবে P2P ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম কর্মচারী হিসেবে নিজেদের জাহির করছে, পুলিশ জানিয়েছে।

তারা নকল এক্সচেঞ্জ সাপোর্ট চ্যাট তৈরি করে, ডিপোজিট সম্পর্কে অফিসিয়াল চেহারার টেক্সট মেসেজ পাঠায়, অথবা তাদের সম্ভাব্য ভিকটিমদের প্রতারিত করতে ডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, মুখপাত্র বলেছেন।

রাশিয়ার P2P মার্কেটের সঠিক আকার অজানা রয়েছে। কিন্তু 2023 সালের মাঝামাঝি, একটি রাশিয়ান ক্রিপ্টো সিকিউরিটি প্রদানকারী অনুমান করেছে যে দেশের ট্রেডাররা প্রতিদিন প্রায় $300 মিলিয়ন মূল্যের ট্রেড অ্যাক্সেস করতে পারে।

এই সংখ্যা শীঘ্রই বৃদ্ধি পেতে পারে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সচেতন যে বেশিরভাগ রাশিয়ান বিদেশী এক্সচেঞ্জে ক্রিপ্টো ট্রেড করে। এটি মূলধন বিদেশে প্রবাহিত হতে অনুমতি দেয় এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রকে কর রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে, ক্রেমলিন বলছে।

মস্কো এই বছর নিয়মকানুন প্রবর্তনের মাধ্যমে এটি সমাধান করার অঙ্গীকার করেছে যার লক্ষ্য রাশিয়ানদের ব্যাংকিং অ্যাপের মতো পারমিট-হোল্ডিং প্ল্যাটফর্মে ক্রিপ্টো ট্রেড করতে বাধ্য করা।

কিন্তু নতুন নিয়ম প্রতিটি নাগরিকের বার্ষিক ক্রিপ্টো ক্রয় প্রায় $3,850-এ সীমিত করবে। এগুলি সম্ভবত বিদেশ-ভিত্তিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ব্যবহারের উপর একটি ব্লক দ্বারা সংসর্গী হবে।

এবং এটি P2P ট্রেডে আরও বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে — একটি বাস্তবতা যা স্ক্যামাররা কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

Tim Alper হলেন DL News-এর একজন নিউজ করেসপন্ডেন্ট। কোনো টিপস আছে? তাকে ইমেল করুন tdalper@dlnews.com-এ।