কোরিয়া কাস্টমস $১০২ মিলিয়ন লন্ডারিং ক্র্যাকডাউনে আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো চক্র ভেঙে দিয়েছে

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

• কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস ক্রিপ্টো অ্যাকাউন্ট এবং কোরিয়ান ব্যাংকের মাধ্যমে ১৪৮.৯ বিলিয়ন ওয়ন মানি লন্ডারিং আবিষ্কার করেছে।
• বহু দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় করে নগদে রূপান্তরের আগে দক্ষিণ কোরিয়ার ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়েছিল।
• মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক প্রায় তিন বছর ধরে সার্জারি এবং শিক্ষা পেমেন্ট হিসেবে ছদ্মবেশে স্থানান্তর পরিচালনা করেছে।
• সফল তদন্তের পর ক্রিপ্টোকারেন্সি বৈদেশিক মুদ্রা লঙ্ঘনের জন্য উন্নত নজরদারি লক্ষ্য করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ভেঙে দিয়েছে একটি আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক যা প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ওয়ন প্রক্রিয়া করেছে, যা $১০১.৭ মিলিয়নের সমতুল্য। 

কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস সোমবার ঘোষণা করেছে যে তিন চীনা নাগরিককে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠানো হয়েছে। 

সন্দেহভাজনরা সেপ্টেম্বর ২০২১ থেকে জুন ২০২৪ এর মধ্যে কাজ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাংকিং অবকাঠামোর পাশাপাশি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অননুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে ১৪৮.৯ বিলিয়ন ওয়ন স্থানান্তর করেছে।

বৈধ লেনদেন হিসেবে ছদ্মবেশী আন্তঃসীমান্ত পরিকল্পনা

তদন্তকারীদের মতে, মানি লন্ডারিং অপারেশন অবৈধ তহবিল স্থানান্তরকে নিয়মিত আন্তঃসীমান্ত পেমেন্ট হিসেবে ছদ্মবেশ দিয়েছে। 

কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছে যে সন্দেহভাজনরা দক্ষিণ কোরিয়ায় কসমেটিক সার্জারির জন্য বিদেশী নাগরিকদের বৈধ খরচ হিসেবে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর উপস্থাপন করেছে। 

উপরন্তু, নেটওয়ার্ক বিদেশে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশী শিক্ষা খরচ হিসেবে লেবেল করে লেনদেন গোপন করেছে।

"বিদেশী নাগরিকদের জন্য কসমেটিক সার্জারি ফি বা শিক্ষার্থীদের বিদেশী শিক্ষা খরচের মতো বৈধ খরচের ছদ্মবেশে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছিল," কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস জানিয়েছে। 

পরিকল্পনার জটিলতার মধ্যে ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে তহবিল পাঠানোর আগে একাধিক আন্তর্জাতিক এখতিয়ারে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় করা। 

দেশীয়ভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার পর, ক্রিপ্টোকারেন্সি কোরিয়ান ওয়নে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অসংখ্য স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিতরণ করা হয়েছিল।

এই বহু-স্তরবিশিষ্ট পদ্ধতি নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান থেকে অর্থের পথ অস্পষ্ট করার লক্ষ্য ছিল। সন্দেহজনক আন্তঃসীমান্ত লেনদেন ট্র্যাক করা আর্থিক কর্তৃপক্ষ অবশেষে স্থানান্তরের প্যাটার্ন চিহ্নিত করেছে। 

সন্দেহভাজনরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাকাউন্ট জুড়ে লেনদেন ছড়িয়ে দিয়ে সনাক্তকরণ এড়াতে অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। 

তবে, স্থানান্তরের পরিমাণ এবং ফ্রিকোয়েন্সি শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণকারী কাস্টমস তদন্তকারীদের কাছ থেকে পরীক্ষা আকর্ষণ করেছে।

ডিজিটাল সম্পদ স্থানান্তরের উন্নত পর্যবেক্ষণ

কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস এই তদন্তের পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের নজরদারি তীব্র করেছে। 

কর্তৃপক্ষ সন্দেহভাজনদের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছে, উল্লেখ করেছে যে তারা "একাধিক দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় করেছে, দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজিটাল ওয়ালেটে স্থানান্তর করেছে, কোরিয়ান ওয়নে রূপান্তরিত করেছে এবং তারপর অসংখ্য দেশীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ পাঠিয়েছে।" 

এই পদ্ধতিগত পদ্ধতি নেটওয়ার্ককে প্রায় তিন বছর ধরে আর্থিক কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ এড়াতে সক্ষম করেছে।

ক্রিপ্টোকারেন্সির সীমানাহীন প্রকৃতি এখতিয়ার জুড়ে দ্রুত তহবিল স্থানান্তরের অনুমতি দেয়, যা কর্তৃপক্ষের জন্য সনাক্তকরণ কঠিন করে তোলে। 

সন্দেহভাজনরা একাধিক দেশ এবং মুদ্রা ব্যবস্থা জুড়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে এই বৈশিষ্ট্যের সুবিধা নিয়েছে। তদন্তকারীরা পরীক্ষা করছেন যে অন্যান্য দেশে অতিরিক্ত অংশগ্রহণকারীরা অপারেশনটি সহজতর করেছিল কিনা।

মামলাটি বিদ্যমান আইনি কাঠামোর মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি চলাচল নিয়ন্ত্রণে চলমান চ্যালেঞ্জ প্রদর্শন করে। 

দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষ ডিজিটাল সম্পদের জন্য প্রযোজ্য বৈদেশিক মুদ্রা আইনের প্রয়োগ জোরদার করছে। 

এই তিন চীনা নাগরিকের বিচার অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর সক্ষম করে এমন ফাঁক বন্ধ করার ব্যাপক প্রচেষ্টা প্রতিফলিত করে।

কাস্টমস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে বৃহত্তর অপরাধী নেটওয়ার্কের সাথে সম্ভাব্য সংযোগের তদন্ত চলমান রয়েছে। 

এজেন্সি প্রকাশ করেনি যে লন্ডার করা তহবিল নির্দিষ্ট অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে কিনা। কর্তৃপক্ষ দেশীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জুড়ে বিতরণ করা রূপান্তরিত কোরিয়ান ওয়নের চূড়ান্ত গন্তব্য পরীক্ষা করা অব্যাহত রেখেছে।

এই পোস্টটি Korea Customs Busts International Crypto Ring in $102M Laundering Crackdown প্রথম Blockonomi-তে প্রকাশিত হয়েছে।