সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
- Zedcex এবং Zedxion ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে IRGC-সম্পর্কিত স্টেবলকয়েনে $১ বিলিয়ন লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে।
- IRGC-সম্পর্কিত প্রবাহ ২০২৪ সালে মোট এক্সচেঞ্জ ভলিউমের ৮৭%-এ শীর্ষে পৌঁছেছিল এবং ২০২৫ সালে ৪৮%-এ নেমে এসেছে।
- এক্সচেঞ্জগুলি মার্কিন-অনুমোদিত হুথি সন্ত্রাসী অর্থায়নকারী সাইদ আল-জামালের কাছে সরাসরি $১০ মিলিয়নের বেশি স্থানান্তর করেছে।
- বাবাক জানজানি, যিনি পূর্বে বিলিয়ন ডলার অর্থ পাচারের জন্য অনুমোদিত ছিলেন, কর্পোরেট রেকর্ডের মাধ্যমে Zedxion-এর সাথে সংযুক্ত।
যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত দুটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের সাথে সম্পর্কিত প্রায় $১ বিলিয়ন স্টেবলকয়েন লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে।
TRM Labs গবেষণা প্রকাশ করেছে যে Zedcex এবং Zedxion অনুমোদিত সামরিক সংস্থার জন্য ফ্রন্ট কোম্পানি হিসেবে কাজ করেছে, যা তাদের মোট লেনদেন ভলিউমের ৫৬% প্রতিনিধিত্ব করে এমন তহবিল পরিচালনা করেছে।
কর্পোরেট কাঠামো পরিচালনাগত বাস্তবতা ঢেকে রাখে
Zedcex Exchange Ltd এবং Zedxion Exchange Ltd যুক্তরাজ্যে পৃথক আইনি সত্তা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কিন্তু একটি একক অপারেশন হিসেবে কাজ করেছে।
Zedxion মে ২০২১ সালে তার অন্তর্ভুক্তি পেয়েছে, বাবাক মর্তেজা সেই বছর অক্টোবরে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
মার্কিন এবং ইইউ কর্তৃপক্ষ পূর্বে ২০১৩ সালে IRGC কোম্পানিতে তহবিল প্রবাহিত করার জন্য বাবাক মর্তেজা জানজানিকে অনুমোদন দিয়েছিল।
Zedcex ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, জানজানি আনুষ্ঠানিকভাবে Zedxion থেকে প্রস্থান করার কয়েক দিন পরে। উভয় কোম্পানি অভিন্ন ভার্চুয়াল অফিস ঠিকানা শেয়ার করেছিল এবং একই উত্তরসূরি পরিচালক তালিকাভুক্ত করেছিল।
এক্সচেঞ্জগুলি জুন ২০২৫ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট ফাইল করেছে যদিও তারা বিলিয়ন ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে।
এই সমন্বিত কাঠামো অপারেশনটিকে একীভূত নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে একাধিক আইনি শেলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম করেছে।
জানজানির অনুমোদন এড়ানো অর্থায়নকারী হিসেবে পটভূমি এক্সচেঞ্জের কার্যক্রমে প্রসঙ্গ যোগ করে। ইরানি কর্তৃপক্ষ তাকে ইরানের ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার জন্য গ্রেপ্তার করেছিল।
তহবিল ফেরত দেওয়ার পরে ২০২৪ সালে তার সাজা মওকুফ পেয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে, জানজানি DotOne Holding Group-এর মাধ্যমে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি, লজিস্টিকস এবং টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর জুড়ে কাজ করছেন।
ব্লকচেইন বিশ্লেষণ IRGC সংযোগ প্রকাশ করে
TRM Labs প্রশাসনিক বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ ASO-43/25-এর অধীনে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ দ্বারা IRGC সম্পত্তি হিসেবে মনোনীত ঠিকানাগুলির সাথে সরাসরি Zedcex-দায়বদ্ধ ওয়ালেট সংযুক্ত করেছে।
ন্যাশনাল ব্যুরো ফর কাউন্টার টেরর ফাইন্যান্সিং ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ এই আদেশ জারি করেছে। Tether পরবর্তীতে এই ওয়ালেট ঠিকানাগুলির অনেকগুলি ব্লকলিস্ট করেছে।
এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে IRGC-সম্পর্কিত প্রবাহ ২০২৩ সালে $২৪ মিলিয়ন থেকে ২০২৪ সালে $৬১৯ মিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছে। IRGC-সম্পর্কিত লেনদেনের অনুপাত ২০২৪ সালে মোট ভলিউমের ৮৭%-এ শীর্ষে পৌঁছেছিল।
২০২৫ সালে, IRGC-সম্পর্কিত কার্যক্রম $৪১০ মিলিয়নে হ্রাস পেয়েছে, যা অন্যান্য কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট লেনদেনের ৪৮% প্রতিনিধিত্ব করে।
এক্সচেঞ্জগুলি TRON ব্লকচেইনে USDT-তে প্রায় সমস্ত স্থানান্তর পরিচালনা করেছে। ওয়ালেটগুলি IRGC-নিয়ন্ত্রিত ঠিকানা এবং Nobitex, Wallex এবং Aban Tether সহ ইরানি ক্রিপ্টো সেবার মধ্যে তহবিল প্রবাহিত করেছে।
অনেক ওয়ালেট Zedxion (USDZ) ধারণ করেছে, একটি ডলার-পেগড টোকেন যা ফার্সি ভাষার টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারিত। TRM বিশ্লেষকরা এক্সচেঞ্জ অবকাঠামো ম্যাপ করতে USDZ হোল্ডিং ব্যবহার করেছেন।
পেমেন্ট ইন্টিগ্রেশন এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন লিংক
Zedxion তুরস্ক থেকে পরিচালিত একটি মোবাইল পেমেন্ট প্রসেসর Zedpay-এর সাথে একীভূত হয়েছে। Zedpay Vepara এবং Vakif Katilim সহ তুর্কি আর্থিক সত্তাগুলির সাথে সম্পর্ক বজায় রেখেছে।
তুর্কি নিয়ন্ত্রকরা অর্থ পাচার বিরোধী উদ্বেগের মধ্যে Vepara-এর লাইসেন্স স্থগিত করেছে। এই ইন্টিগ্রেশন ক্রিপ্টো অবকাঠামোকে ফিয়াট নিষ্পত্তি সক্ষমতায় প্রসারিত করেছে।
অন-চেইন বিশ্লেষণ ২০২৪ সালের শেষের দিকে সাইদ আহমদ মুহাম্মদ আল-জামালের কাছে $১০ মিলিয়নের বেশি সরাসরি স্থানান্তর প্রকাশ করেছে।
মার্কিন ট্রেজারি IRGC-কে বস্তুগত সহায়তা প্রদান এবং ইয়েমেনে হুথিদের জন্য রাজস্ব উৎপাদনকারী একটি চোরাচালান নেটওয়ার্ক পরিচালনার জন্য আল-জামালকে অনুমোদন দিয়েছে। ব্রোকার বা মিক্সারের মাধ্যমে মধ্যস্থ রাউটিং ছাড়াই স্থানান্তরগুলি ঘটেছে।
ChainUp, একটি সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক অবকাঠামো প্রদানকারী, এক্সচেঞ্জ অপারেশনগুলির অংশগুলি হোস্ট করেছে। এই হোয়াইট-লেবেল সেবা স্বতন্ত্র কার্যক্রমের জন্য পৃথক ওয়ালেট অবকাঠামো বজায় রেখে দ্রুত স্কেলিং সক্ষম করেছে।
হাইব্রিড মডেল এক্সচেঞ্জগুলিকে প্রচলিত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উপস্থাপন করার সময় উচ্চ-মূল্যের লেনদেন প্রক্রিয়া করতে সক্ষম করেছে।
The post UK Crypto Exchanges Moved $1 Billion for Iran's IRGC Using Stablecoins, TRM Labs Reveals appeared first on Blockonomi.
Source: https://blockonomi.com/uk-crypto-exchanges-moved-1-billion-for-irans-irgc-using-stablecoins-trm-labs-reveals/
