Mars FX হেজ ফান্ড পতন: $৬০০ মিলিয়ন নিখোঁজ এবং কেউ জানে না এটি কোথায় গেছে

সংক্ষেপে:

• Mars FX শূন্য লোকসানের মাস সহ ১৯% বার্ষিক রিটার্ন রিপোর্ট করেছে, যা ইতিহাসে কোনো বৈধ ফান্ড কখনো টিকিয়ে রাখতে পারেনি।
• Novus বিনিয়োগকারীদের অর্থ একটি অনামী BVI অংশীদারের কাছে পাঠিয়েছিল, যা পরে TRFX হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং ২০২২ সাল থেকে যার কার্যক্রম বন্ধ ছিল।
• Deloitte প্রতি বছর পরিষ্কার অডিট মতামত দিয়েছে, কিন্তু রিপোর্ট করা ফান্ডের সম্পদ আসলে বিদ্যমান কিনা তা স্বাধীনভাবে যাচাই করেনি।
• একটি সক্রিয় $৬০০ মিলিয়ন জালিয়াতি তদন্তের মাঝেও মার্কিন নিয়ন্ত্রকরা এখন হেজ ফান্ডের প্রকাশ কমানো এবং প্রয়োগকারী কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব করছে।

Mars FX-কে কেন্দ্র করে একটি বিশাল আর্থিক কেলেঙ্কারি সামনে এসেছে, যে হেজ ফান্ডটি অর্থ উধাও হওয়ার আগে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $৬০০ মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

Novus-এর ছাতার নিচে পরিচালিত এবং Wharton স্নাতক David Choi-এর নেতৃত্বে এই ফান্ডটি বছরের পর বছর ধরে সন্দেহজনকভাবে নিখুঁত রিটার্ন পোস্ট করেছে।

একাধিক দেশের নিয়ন্ত্রকরা এখন তদন্ত করছে, এবং অডিটর Deloitte স্বাধীন সম্পদ যাচাই ছাড়াই আর্থিক বিবরণীতে স্বাক্ষর দেওয়ার জন্য গুরুতর আইনি নজরদারির মুখে পড়েছে।

বিনিয়োগকারীরা Mars FX-এ শত কোটি ঢালার সময় লাল সংকেত উপেক্ষা করেছে

Mars FX তার পুরো পরিচালনার ইতিহাস জুড়ে শূন্য লোকসানের মাস সহ ১৯% বার্ষিক রিটার্ন রিপোর্ট করেছে। প্রাকৃতিক বাজার পরিস্থিতিতে কোনো বৈধ বিনিয়োগ ফান্ড কখনো এমন রেকর্ড টিকিয়ে রাখতে পারেনি। বাজার স্বভাবতই ওঠানামা করে, এবং প্রতিটি প্রকৃত ফান্ড কোনো না কোনো সময়ে ক্ষতি বহন করে।

সেই স্পষ্ট অসঙ্গতি সত্ত্বেও, বিনিয়োগকারীরা ফান্ডে অর্থ পাঠাতে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নাগাদ, শুধু মার্কিন ফান্ডই গ্রাহকদের কাছ থেকে $৩৩১ মিলিয়ন সংগ্রহ করেছিল। সমস্ত সংশ্লিষ্ট ফান্ড জুড়ে মোট বিনিয়োগকারীর মূলধন $৬০০ মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছিল।

Novus বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছিল যে তাদের অর্থ ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসে অবস্থিত একটি অনামী প্রযুক্তি অংশীদারের কাছে যাবে।

প্রতিষ্ঠানটি এই ব্যবস্থাকে "মালিকানাধীন এবং সংবেদনশীল" হিসেবে চিহ্নিত করে বিনিয়োগকারীদের কাছে অংশীদারের পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছিল। বিনিয়োগকারীরা না জেনেই শত কোটি টাকা হাতবদল হয়েছে যে তাদের অর্থ আসলে কোথায় যাচ্ছে।

সেই অনামী অংশীদার পরে TRFX হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, TRFX দাবি করে যে তার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ২০২২ সালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—Mars FX নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সক্রিয়ভাবে মূলধন সংগ্রহ করার পূর্ণ দুই বছর আগে।

নিয়ন্ত্রকরা শিথিল নজরদারির নিয়ম প্রস্তাব করার সময় Deloitte আইনি পদক্ষেপের মুখে

Bull Theory X-এ সমস্যার মাত্রা তুলে ধরে লিখেছে, "যে ফান্ড কখনো অর্থ হারায় না সেটি একটি ভালো ফান্ড নয়। এটি এমন একটি ফান্ড যা কিছু লুকিয়ে রাখছে।" সেই পর্যবেক্ষণটি এখন অনেক বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সঠিক বলে মনে হচ্ছে যখন তারা প্রথমবার অর্থ পাঠিয়েছিলেন।

বিশ্বব্যাপী চারটি বৃহত্তম অডিট ফার্মের একটি Deloitte, বছরের পর বছর Mars FX-এর আর্থিক বিবরণীতে পরিষ্কার মতামত দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে এটি কখনো স্বাধীনভাবে যাচাই করেনি যে রিপোর্ট করা সম্পদ আসলে বিদ্যমান ছিল কিনা।

২০২৪ সালের অফারিং ডকুমেন্টগুলি দেখিয়েছিল যে TRFX একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকার বা নিয়ন্ত্রিত কাস্টোডিয়ান কোনোটিই ছিল না, তবুও Deloitte একই বছরের অডিটে কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ উল্লেখ করেনি।

SEC, CFTC, UK ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি এবং ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস নিয়ন্ত্রকরা এখন সবাই সক্রিয় তদন্তে জড়িত।

FBI এবং ম্যানহাটনের একটি গ্র্যান্ড জুরিও এই বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে। কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি এবং অর্থের কোনো হিসাব এখনো পাওয়া যায়নি।

অ্যারিজোনার ক্ষুদ্র ব্যবসা মালিক CarolAnn Tutera, ৭০ বছর বয়সী, আগে GPB Capital জালিয়াতিতে অর্থ হারিয়েছিলেন এবং Mars FX-এর মাধ্যমে আবার প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

তিনি সরাসরি বলেছেন: "ওয়াল স্ট্রিটের ফিনান্স লোকগুলোর উপর আমি সত্যিই বিরক্ত।" তার হতাশা এমন একটি ব্যবস্থার প্রতিফলন যা তাকে দুইবার ব্যর্থ করেছে।

এদিকে, এই সপ্তাহে মার্কিন নিয়ন্ত্রকরা আনুষ্ঠানিকভাবে ছোট হেজ ফান্ডগুলির জন্য ফাইলিং প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা এবং ঠিক এই ধরনের জালিয়াতি ধরার জন্য দায়িত্বশীল সংস্থাগুলিতে প্রয়োগকারী কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব করেছে।

The post Mars FX Hedge Fund Collapse: $600 Million Missing and Nobody Knows Where It Went appeared first on Blockonomi.