মূল বিষয়সমূহ:
- NCA-এর অপারেশন আটলান্টিক অপরাধমূলক ক্রিপ্টো আয়ের $12 মিলিয়নেরও বেশি জব্দ করেছে এবং 3টি দেশ জুড়ে 20,000 ভুক্তভোগী শনাক্ত করেছে।
- বিশ্বব্যাপী মোট $45 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি ম্যাপ করা হয়েছে, যা অনুমোদন ফিশিং কতটা ব্যাপক হয়ে উঠেছে তা নির্দেশ করে।
- NCA এবং অংশীদাররা সন্দেহভাজনদের অনুসরণ করতে এবং অতিরিক্ত ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে অপারেশন আটলান্টিক থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ অব্যাহত রাখবে।
অপারেশন আটলান্টিক: NCA অনুমোদন ফিশিং স্ক্যাম লক্ষ্য করে, $12 মিলিয়নেরও বেশি জব্দ করেছে
অপারেশন আটলান্টিক নামে এই সপ্তাহব্যাপী অভিযান NCA, ইউএস সিক্রেট সার্ভিস, অন্টারিও প্রাদেশিক পুলিশ এবং অন্টারিও সিকিউরিটিজ কমিশন যৌথভাবে আয়োজন করেছে। এই অভিযানটি অনুমোদন ফিশিং নামে পরিচিত একটি জালিয়াতি পদ্ধতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, যেখানে অপরাধীরা নকল বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের ওয়ালেট অ্যাক্সেস প্রদানের জন্য প্রতারিত করে।
ভুক্তভোগীরা সাধারণত বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগের সুযোগ হিসাবে প্রদর্শিত কিছু দ্বারা প্রলুব্ধ হয়। একবার তারা একটি লেনদেন অনুমোদন করলে, অপরাধীরা তাদের ডিজিটাল ওয়ালেটের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং তহবিল নিষ্কাশন করে।
যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে 20,000-এরও বেশি ভুক্তভোগী শনাক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীরা বিশ্বব্যাপী জালিয়াতি স্কিমে চুরি হওয়া $45 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সিও ম্যাপ করেছেন।
অভিযানের সময় শনাক্ত করা একজন যুক্তরাজ্যের ভুক্তভোগী এই স্কিমে 52,000 পাউন্ডেরও বেশি হারিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা হয়।
NCA: 'আমরা জানি জালিয়াতকারীরা বিশ্বব্যাপী কাজ করে'
NCA তার লন্ডন সদর দফতরে অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে আয়োজন করেছে। রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি তদন্তকারী এবং বেসরকারি খাতের অংশীদারদের অবৈধ লেনদেন খুঁজে বের করতে এবং তহবিল এখনও পুনরুদ্ধারযোগ্য থাকাকালীন ভুক্তভোগীদের চিহ্নিত করতে অনুমতি দিয়েছে।
সিটি অফ লন্ডন পুলিশ, ফিন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (FCA) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বেসরকারি শিল্প অংশীদারদের পাশাপাশি এই অভিযানে যোগ দিয়েছে।
NCA-এর ডেপুটি ডিরেক্টর অফ ইনভেস্টিগেশন মাইলস বনফিল্ড বলেছেন যে অভিযানটি দেখিয়েছে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি শিল্প পাশাপাশি কাজ করলে কী সম্ভব। তিনি বলেছেন যে এই পদক্ষেপ যুক্তরাজ্য এবং বিদেশে হাজার হাজার ভুক্তভোগীকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করেছে এবং অতিরিক্ত তহবিল স্থানান্তর করার আগে অপরাধীদের থামিয়েছে।
"আমরা জানি যে জালিয়াতকারীরা বিশ্বব্যাপী কাজ করে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে একসাথে, NCA তাদের যেখানেই থাকুক না কেন লক্ষ্য করবে," বনফিল্ড বলেছেন।
সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা গত মাসে ঘোষিত যুক্তরাজ্য সরকারের জালিয়াতি কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কৌশলটি সক্রিয় জালিয়াতি মামলায় আগাম হস্তক্ষেপের অনুমতি দিতে শিল্প এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জুড়ে ডেটা, জ্ঞান এবং দক্ষতা সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
NCA এবং এর অংশীদাররা জোর দিয়েছেন যে তারা শনাক্ত ভুক্তভোগীদের সহায়তা করতে এবং অপরাধমূলক মামলা তৈরি করতে অপারেশন আটলান্টিক থেকে সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ অব্যাহত রাখবে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনুমোদন ফিশিং ক্রিপ্টো স্ক্যামারদের দ্বারা ব্যবহৃত আরও কার্যকর সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। ভুক্তভোগীরা প্রায়শই বুঝতে পারেন না যে তারা ওয়ালেট অ্যাক্সেস স্বাক্ষর করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তহবিল ইতিমধ্যে চলে গেছে।
উৎস: https://news.bitcoin.com/45-million-in-crypto-fraud-mapped-as-operation-atlantic-identifies-victims-across-us-uk-canada/
