محكمة يوتا تصدر حكماً بالسجن ثلاث سنوات في قضية احتيال باستثمارات العملات الرقمية بقيمة 2.9 مليون دولار

تشير الأحكام الفيدرالية والبيانات الجديدة إلى تزايد مخاطر الاحتيال في الأصول الرقمية مع نمو النشاط غير القانوني مع اتساع نطاق الاعتماد.

حكمت السلطات الفيدرالية في يوتا على رجل بالسجن بتهمة مخطط احتيال يتعلق بالعملة المشفرة والتحويلات النقدية غير القانونية. وقال المدعون العامون إن القضية تضمنت خسائر بملايين الدولارات وكشفت عن مخاطر مستمرة مرتبطة بالجريمة المتعلقة بالتشفير في الولايات المتحدة. ووصفت السلطات السلوك بأنه متعمد وضار لكل من المستثمرين الأفراد والنظام المالي.

يخسر المستثمرون الملايين مع إدانة مشغل مخطط التشفير

حُكم على برايان غاري سيويل، 54 عامًا، بالسجن لمدة 36 شهرًا، تليها 3 سنوات من الإفراج تحت المراقبة، بعد إقراره بالذنب في جريمة الاحتيال الإلكتروني. وقال المحققون إن الاحتيال أدى إلى خسائر تزيد عن 2.9 مليون دولار للمستثمرين. وتظهر سجلات المحكمة أن 17 ضحية على الأقل تأثروا على مدى عدة سنوات.

وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا، نفذ سيويل المخطط بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024. وطلب الأموال والعملة المشفرة بادعاء أن لديه المهارات والخلفية اللازمة لتحقيق عوائد استثمارية عالية. وقال المدعون إن تلك الادعاءات كانت كاذبة، وتم إساءة استخدام أموال المستثمرين بدلاً من استثمارها كما وُعد.

بشكل منفصل، أقر سيويل أيضًا بالذنب في تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. من مارس إلى سبتمبر 2020، أدار شركة Rockwell Capital Management، محولاً أكثر من 5.4 مليون دولار نقدًا بالجملة إلى تشفير لعملاء من طرف ثالث. وقالت السلطات إن بعض هؤلاء العملاء كانوا مرتبطين بمخططات احتيال استثماري والاتجار بالمخدرات.

علاوة على ذلك، ذكر المسؤولون الفيدراليون أن سيويل فرض رسوم معاملات. كل ذلك مع تجاهل قواعد التسجيل وإعداد التقارير المطلوبة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية. وحُكم على كلتا القضيتين الجنائيتين في نفس الوقت، مع تنفيذ مدد السجن بشكل متزامن، مما أدى إلى حكم إجمالي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

أمرت القاضية بمحكمة المقاطعة الأمريكية آن ماري ماكيف ألين سيويل بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار كتعويض يتعلق بتهمة الاحتيال الإلكتروني. كما أمرت بتعويض إضافي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

قال الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت بولز إن سيويل ضلل الضحايا بوعود بعوائد لم يكن قادرًا على تحقيقها، تاركًا العائلات لتتحمل خسائر مالية خطيرة. وشدد المدعون على أن الادعاءات الكاذبة بالخبرة لعبت دورًا رئيسيًا في كسب ثقة المستثمرين.

يجلب اعتماد الأصول الرقمية ارتفاعًا حادًا في الأنشطة غير القانونية

استمرت الجريمة المتعلقة بالتشفير في الارتفاع في عام 2025، مما أثار مخاوف المنظمين ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. تشير البيانات الجديدة إلى ارتفاع حاد في المعاملات غير القانونية المرتبطة بالأصول الرقمية. وقد جلب الاعتماد الأوسع للعملات المشفرة تحديات جديدة حول التتبع والإنفاذ.

تظهر الأرقام الحديثة من Chainalysis أن عناوين التشفير غير المشروعة تلقت حوالي 154 مليار دولار في عام 2025. وهذا يمثل قفزة بنسبة 162٪ من 57.2 مليار دولار المنقحة المسجلة في عام 2024. وجاءت معظم الزيادة من مجموعة صغيرة من الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة.

وتشمل الشبكات المتصلة بكوريا الشمالية وروسيا والجماعات المتحالفة مع إيران وعمليات غسل الأموال الصينية. كان القراصنة المرتبطون بكوريا الشمالية مسؤولين عن ما يقرب من 2 مليار دولار من التشفير المسروق خلال العام. 

وفقًا لـ Chainalysis، شكل عام 2025 الفترة الأكثر ضررًا حتى الآن، من حيث الحجم والتعقيد. ونبعت معظم تلك الخسائر من استغلال في فبراير استهدف Bybit، حيث سُرق ما يقرب من 1.5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر سرقة رقمية في تاريخ التشفير.

صورة بواسطة Bermix Studio من Unsplash

ظهرت المقالة محكمة يوتا تصدر حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية احتيال استثمار تشفير بقيمة 2.9 مليون دولار أولاً على Live Bitcoin News.