إنفاذ القانون الأمريكي والأوروبي يغلق بورصة عملات رقمية تديرها روسيا

قام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بتفكيك منصة لغسيل الأموال كانت تقدم خدمات السحب النقدي لمجرمي الإنترنت باستخدام العملة المشفرة.

يُعتقد أن البورصة غير القانونية، التي يديرها مواطن روسي، قد عالجت مبلغاً مذهلاً قدره 70 مليون دولار من العائدات غير المشروعة، حسبما كشفت السلطات القضائية الأمريكية.

الولايات المتحدة تعطل مغسلة أموال افتراضية يقودها روس

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان يوم الأربعاء عن نتائج الإجراء القانوني الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والشرطة في الولاية.

وفقاً للبيان الصحفي، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعطيل منصة تداول للعملات المشفرة تحمل علامة E-Note، بما في ذلك إسقاط البنية التحتية عبر الإنترنت التي كانت تدعم أنشطتها.

يُزعم أن بورصة الأصول الرقمية سهلت غسيل الأموال من قبل منظمات الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود الوطنية. ومن بينها، بعض تلك التي تستهدف أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في الولايات المتحدة.

وأوضح الإعلان بمزيد من التفصيل:

كشف المكتب أيضاً عن فتح لائحة اتهام ضد شخص تم تحديده على أنه ميخايليو بتروفيتش تشودنوفيتس، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 39 عاماً تم توجيه تهمة واحدة إليه بالتآمر لغسل الأدوات النقدية.

كان الرجل في هذا المجال لفترة طويلة. وفقاً لوثائق المحكمة المذكورة، بدأ في تقديم خدمات غسيل الأموال لمجرمي الإنترنت في عام 2010.

تم تقديم هذه الخدمات من خلال خدمة معالجة الدفع E-Note، التي كانت تحت سيطرته وإدارته. أوضح المسؤولون الأمريكيون:

كجزء من الجهود الدولية المنسقة، تم الاستيلاء على الخوادم التي تستضيف عملياته، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول التي يستخدمها الروسي. حدث الشيء نفسه مع عدة نطاقات – "e-note.com" و "e-note.ws" و "jabb.mn".

تمكنت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أيضاً من الحصول بشكل منفصل على نسخ سابقة من خوادم البورصة، بما في ذلك قواعد بيانات العملاء وسجلات المعاملات.

مشغل E-Note يواجه ما يصل إلى 20 عاماً في السجن

بموجب القانون الأمريكي، تحمل التهمة الموجهة للرجل الذي يقف وراء أعمال غسيل الأموال بالعملات المشفرة عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاماً خلف القضبان.

في حين أن الإعلان الرسمي لم يعلق على مكان وجوده، أشار موقع الأخبار التقنية The Register في تقرير إلى أنه لا يزال طليقاً.

يقود التحقيق الجاري فريق العمل الإلكتروني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت، وفقاً للإشعار المنشور على موقع وزارة العدل الأمريكية.

أشادت الأخيرة بوكالات إنفاذ القانون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتحديداً مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية والمكتب الوطني الفنلندي للتحقيقات، لمساهمتهم.

وضعت أوروبا نفسها مؤخراً حداً لخدمة خلط العملات المشفرة الرئيسية ضمن عملية نسقتها يوروبول، كما ذكرت Cryptopolitan في وقت سابق من ديسمبر.

يُشتبه في أن المنصة المسماة Cryptomixer عالجت ما يزيد عن مليار يورو من معاملات الأصول الرقمية في العقد الماضي، مما سهل الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال عبر القارة القديمة.

واجهت روسيا نصيبها من المشاكل مع خدمات مماثلة. في وقت سابق من هذا العام، داهمت وكالات إنفاذ القانون فيها مكاتب العديد من بورصات العملات المشفرة الموجودة في مركز موسكو سيتي للأعمال، كجزء من تحقيق في الاشتباه بهروب رؤوس الأموال.

في خريف 2024، شنت سلسلة من المداهمات ضد منصات تداول العملات المشفرة الأخرى. تم تسمية عشرات المشتبه بهم كمدعى عليهم في قضية ضد مشغلي UAPS، وهو نظام دفع مجهول الهوية، وبورصة Cryptex، اللذين كانوا يغسلون الأموال لمجرمي الإنترنت.

في بداية ديسمبر، زعم مستشار حكومي روسي أن ثلثي الأموال التي حصل عليها المحتالون النشطون في بلاده يتم غسلها من خلال العملة المشفرة.

انضم إلى Bybit الآن واحصل على مكافأة 50 دولاراً في دقائق