عملية دولية تستهدف شبكة احتيال العملات المشفرة المرتبطة بغسيل البيتكوين

• أسفرت المداهمات المنسقة في أكتوبر 2025 عن تسعة اعتقالات ومصادرات بملايين اليورو نقدًا وعملات مشفرة وأصول.

• استهدفت العمليات منصات تشفير مزيفة ومراكز اتصال وشبكات تسويق بالعمولة تروج لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت من خلال الهندسة الاجتماعية.

• يقدر المحققون أن النقابة قامت بغسل الأموال عبر مسارات معقدة في البلوكشين، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف في أنظمة العملات المشفرة مع خسائر تجاوزت 2.47 مليار دولار في عمليات الاختراق والاحتيال بحلول منتصف 2025.

اكتشف العملية الدولية لتفكيك شبكة احتيال العملات المشفرة التي سرقت 700 مليون يورو من الضحايا. تعرف على كيفية تعطيل السلطات لعمليات الاحتيال عبر الديبفيك وغسيل الأموال. ابق على اطلاع بشأن أمان العملات المشفرة - احمِ استثماراتك اليوم.

ما هي العملية الدولية لتفكيك شبكة احتيال العملات المشفرة؟

العملية الدولية لتفكيك شبكة احتيال العملات المشفرة تشير إلى عملية منسقة عالميًا لإنفاذ القانون فككت نقابة إجرامية واسعة متورطة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال. هذا الجهد، الذي قادته يوروبول وشارك فيه وكالات من دول متعددة، استهدف منصات استثمار مزيفة استخدمت تقنيات الديبفيك والهندسة الاجتماعية للاحتيال على الآلاف. أسفرت العملية عن اعتقالات رئيسية ومصادرة أصول، مما يمثل انتصارًا كبيرًا في مكافحة الجرائم الإلكترونية المنظمة في المجال المالي الرقمي.

كيف كشفت السلطات وفككت شبكة احتيال العملات المشفرة؟

بدأ التحقيق في شبكة احتيال العملات المشفرة بفحص منصة عملة مشفرة مشبوهة واحدة، والتي كشفت بسرعة عن روابط مع مؤسسة إجرامية أوسع. تعاونت وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا ومالطا وقبرص وغيرها تحت إشراف يوروبول لرسم خريطة لعمليات النقابة. في المرحلة الأولى في 27 أكتوبر 2025، أدت المداهمات في قبرص وألمانيا وإسبانيا إلى اعتقال تسعة مشتبه بهم مرتبطين ببنية غسيل الأموال. صادرت السلطات 800,000 يورو من الحسابات المصرفية، و415,000 يورو من العملات المشفرة، و300,000 يورو نقدًا، إلى جانب أجهزة رقمية وساعات فاخرة، كما ذكرت يوروبول. أضعفت هذه الإجراءات العمود الفقري المالي للمجموعة، التي كانت قد غسلت أكثر من 700 مليون يورو - حوالي 750 مليون دولار أمريكي - من خلال معاملات معقدة على البلوكشين مصممة لإخفاء أصول الأموال.

ركزت المرحلة الثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع على الذراع الترويجي للاحتيال، مستهدفة شبكات التسويق بالعمولة في بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وإسرائيل. قامت هذه الشبكات بحملات إعلانية احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي، غالبًا ما تتضمن تأييدات مزورة من المشاهير والسياسيين عبر تقنيات الديبفيك، لجذب الضحايا. ثم استخدمت مراكز الاتصال المنظمة تكتيكات ضغط عالية، وعرضت لوحات تداول مزيفة مع عوائد مختلقة لإغراء المزيد من الإيداعات. من خلال مداهمة هذه الشركات واعتقال الأفراد الرئيسيين، عطل المحققون خط اكتساب الضحايا. قدمت يوروبول خبراء في العملات المشفرة في الموقع لتتبع التدفقات غير المشروعة عبر البلوكشين والبورصات، مما يضمن الدقة التقنية للعملية. هذا النهج متعدد المراحل لم يوقف الأنشطة الفورية فحسب، بل مهد الطريق أيضًا لجهود استرداد الأصول المستمرة عبر جميع الولايات القضائية المعنية.

وفقًا لتصريحات يوروبول، تضمنت "المتاهة" الرقمية للنقابة توجيه الأموال عبر العديد من سلاسل البلوكشين والبورصات للتهرب من الكشف، وهو تكتيك شائع في غسيل العملات المشفرة الحديث. لاحظ خبراء الجرائم المالية، مثل أولئك من هيئة المصارف الأوروبية، أن مثل هذه العمليات تستغل إخفاء هوية العملات المشفرة مع الاعتماد على الهياكل الإجرامية التقليدية مثل مراكز الاتصال للتنفيذ. تؤكد عملية التفكيك على تزايد تعقيد هذه التهديدات، مع بيانات من Chainalysis تشير إلى أن الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات المشفرة وصلت إلى 24.2 مليار دولار في عام 2024، وهو اتجاه مستمر حتى عام 2025.

الأسئلة الشائعة

ما هي الدول التي شاركت في العملية الدولية لتفكيك شبكة احتيال العملات المشفرة؟

شملت العملية الدولية لتفكيك شبكة احتيال العملات المشفرة وكالات إنفاذ القانون من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا ومالطا وقبرص وبلغاريا وإسرائيل، بتنسيق من يوروبول ويوروجست. امتدت المداهمات عبر أوروبا واستهدفت المراكز التشغيلية الرئيسية، مما أدى إلى اعتقالات ومصادرات عطلت الوصول العالمي للنقابة. يسلط هذا التعاون الضوء على الطبيعة العابرة للحدود لجرائم العملات المشفرة.

كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من شبكات احتيال العملات المشفرة مثل هذه؟

للحماية من شبكات احتيال العملات المشفرة، تحقق دائمًا من منصات الاستثمار من خلال الجهات التنظيمية الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو هيئة السلوك المالي، وتجنب المخططات التي تعد بعوائد مرتفعة مضمونة. استخدم محافظ الأجهزة للتخزين، وفعّل المصادقة الثنائية، وأبلغ عن الإعلانات أو المكالمات المشبوهة للسلطات مثل يوروبول أو وحدات الجرائم الإلكترونية المحلية. يمكن لتثقيف نفسك حول اكتشاف الديبفيك وأساسيات البلوكشين أن يمنع الوقوع ضحية لتكتيكات الهندسة الاجتماعية.

النقاط الرئيسية

• نجاح التنسيق العالمي: توضح عملية التفكيك كيف يمكن للشراكات الدولية، بقيادة يوروبول، تفكيك شبكات احتيال العملات المشفرة المعقدة التي تمتد عبر دول متعددة بفعالية.
• كشف التكتيكات التكنولوجية: استخدم المجرمون تقنيات الديبفيك ولوحات القيادة المزيفة وغسيل الأموال عبر البلوكشين، لكن الخبراء في الموقع تتبعوا أكثر من 700 مليون يورو من الأموال غير المشروعة من خلال التحليل المتقدم.
• الحاجة إلى اليقظة المستمرة: مع تجاوز خسائر احتيال العملات المشفرة لعام 2025 بالفعل 2.47 مليار دولار، يجب على المستثمرين إعطاء الأولوية للمنصات الموثقة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة لتعزيز الدفاعات.

الخلاصة

تمثل العملية الدولية لتفكيك شبكة احتيال العملات المشفرة إنجازًا محوريًا في المعركة ضد الجرائم المالية الإلكترونية المنظمة، حيث عطلت السلطات نقابة احتالت على الضحايا بأكثر من 700 مليون يورو باستخدام مواقع استثمار مزيفة وتأييدات ديبفيك. من خلال استهداف كل من بنية غسيل الأموال والشبكات الترويجية، قدمت هذه العملية رؤى قيمة حول التكتيكات المتطورة لاحتيال العملات المشفرة. مع استمرار نمو العملات الرقمية، سيكون التعاون العالمي المستدام ووعي المستثمر ضروريين للتخفيف من المخاطر المستقبلية وتعزيز نظام بيئي أكثر أمانًا.