الشرطة البرازيلية تعتقل مغنين مرتبطين بشبكة غسيل أموال عملات مشفرة بقيمة 320 مليون دولار – أخبار بيتكوين القانونية

النقاط الرئيسية:

• اعتقلت الشرطة الفيدرالية MC Ryan SP في شبكة غسيل تشفير بقيمة 320 مليون دولار، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات لاحقاً.
• عملية Narco Fluxo فككت شبكة تشفير بقيمة 320 مليون دولار عبر 8 ولايات، مع مصادرة الأصول لتعويض الضحايا المحتمل لاحقاً.
• في نوفمبر، أشار فرناندو حداد إلى أن البرازيل ستستهدف بشكل متزايد تدفقات التشفير غير المشروعة المستقبلية لاحقاً.

عملية Narco Fluxo تفكك شبكة غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 320 مليون دولار

تواصل البرازيل محاربة جرائم التشفير وأكملت عملية كبيرة أخرى للحد من الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية.

وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، اعتقلت الشرطة الفيدرالية MC Ryan SP و MC Poze do Rodo، وهما مغنيان شهيران من موسيقى الفانك، كجزء من إجراءات عملية Narco Fluxo، وهي عملية بارزة أحبطت شبكة مزعومة لغسيل الأموال بالعملات المشفرة تعالج مبالغ كبيرة من المال.

تم اعتقال رافائيل سوزا أوليفيرا، وهو مؤثر آخر لديه أكثر من 27 مليون متابع على إنستغرام، أثناء المداهمات، لكن لم يتم الكشف عن دوره في مجموعة غسيل الأموال.

شملت العملية تنفيذ 45 أمر تفتيش ومصادرة وأسفرت عن 39 اعتقالاً مؤقتاً عبر 8 ولايات (ساو باولو، ريو دي جانيرو، بيرنامبوكو، إسبيريتو سانتو، مارانهاو، سانتا كاتارينا، بارانا، غوياس، والمقاطعة الفيدرالية). شارك أكثر من 200 ضابط في Narco Fluxo، وهو شهادة على حجم ونطاق العملية.

صرحت الشرطة الفيدرالية البرازيلية:

تضمنت عملية Narco Fluxo أيضاً مصادرة الأصول المرتبطة بعملية غسيل الأموال، سعياً لوقف الأنشطة غير القانونية والاستعداد لتقديم تعويض محتمل للأطراف المتضررة من هذه المبادرة.

أخيراً، أفادت الشرطة بأن جميع الأفراد المتورطين قد يواجهون تهم الارتباط الإجرامي وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

في نوفمبر، أبرز وزير المالية السابق، فرناندو حداد، أن السلطات ستركز على معالجة الاستخدام غير المشروع لأصول العملات المشفرة من قبل المنظمات الإجرامية باستخدام خدمة الإيرادات الفيدرالية البرازيلية لهذا الغرض.